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天创置业(600791)关于2007年非公开发行形成的有限售条件的流通股上市流通的提示公告 2008-4-22
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天创置业股份有限公司关于2007年非公开发行形成的有限售条件的流通股上市流通的提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次非公开发行形成的有限售条件的流通股上市数量为31,500,000股。
本次非公开发行形成的有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月28日。
一、非公开发行股票相关情况
公司2007年非公开发行股票方案已经中国证监会《关于核准天创置业股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字［2007］51号文）核准，公司向北京能源投资(集团)有限公司、上海华询资产管理有限公司、绍兴裕隆工贸集团有限公司、浙江天圣控股集团有限公司、陕西工业技术研究院和无锡市宝联投资有限公司等六家公司，以每股7元的价格非公开发行股票6000万股。2007年4月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，完成了本次非公开发行股票的登记和股份限售工作。
二、非公开发行股票方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
北京能源投资（集团）有限公司承诺其所持公司全部股份锁定期为自2007年非公开发行股份登记之日起36个月。
上海华询资产管理有限公司、绍兴裕隆工贸集团有限公司、浙江天圣控股集团有限公司、陕西工业技术研究院和无锡市宝联投资有限公司等五家公司，承诺其所认购2007年非公开发行股份的锁定期为自2007年非公开发行股份登记之日起12个月。
三、非公开发行股票方案实施后至今公司股本结构变化情况
非公开发行股票方案实施后，公司实施了每10股送5股的利润分配方案，且完成了第二次和第三次小非解禁工作，致使公司股本结构变化如下（公司董事、监事持股被限售部分列入有限售条件股份数中）：
单位：股 第三次小非解 变动数 第三次小非解
禁上市前 禁上市后
有限售条件的流通股份
1、国家持有股份 128,090,662 0 128,090,662
2、国有法人持有股份 0 0 0
3、其他境内法人持有股份 33,884,411 -1,869,611 32,014,800
4、境内自然人持有股份 33,623 -27,349 6,274
有限售条件的流通股合计 162,008,696 -1,896,960 160,111,736
无限售条件的流通股份 A股 121,041,304 1,896,960 122,938,264
无限售条件的流通股份合计 121,041,304 1,896,960 122,938,264
股份总额 283,050,000 0 283,050,000
四、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为31,500,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月28日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
序号 股东名称 非公开发行 现持有有限 现持有有限
股份时持有 售条件的流 售条件的流
的股份数量 通股股份数 通股股份占
(单位:万股) 量(单位:万股) 公司总股本
比例(%)
1 上海华询资产管理有限公司 400 600 2.12
2 绍兴裕隆工贸集团有限公司 500 750 2.65
3 浙江天圣控股集团有限公司 500 750 2.65
4 陕西工业技术研究院 400 600 2.12
5 无锡市宝联投资有限公司 300 450 1.59
合计 2100 3150 11.13
================续上表=========================
序号 股东名称 本次上市数量 剩余有限售
(单位:万股) 条件的流通
股股份数量
1 上海华询资产管理有限公司 600 0
2 绍兴裕隆工贸集团有限公司 750 0
3 浙江天圣控股集团有限公司 750 0
4 陕西工业技术研究院 600 0
5 无锡市宝联投资有限公司 450 0
合计 3150 3150
注：非公开发行股票方案实施后，公司实施了每10股送5股的利润分配方案，股东持股数量相应增加。
五、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件的流通股份
1、国家持有股份 128,090,662 0 128,090,662
2、国有法人持有股份 0 0 0
3、其他境内法人持有股份 32,014,800 31,500,000 514,800
4、境内自然人持有股份 6,274 0 6,274
有限售条件的流通股合计 160,111,736 31,500,000 128,611,736
无限售条件的流通股份 A股 122,938,264 31,500,000 154,438,264
无限售条件的流通股份合计 122,938,264 31,500,000 154,438,264
股份总额 283,050,000 0 283,050,000
特此公告。
天创置业股份有限公司董事会
2008年4月28日 |
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