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天创置业(600791)第五届董事会第二十三次临时会议决议公告 2008-4-9
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天创置业股份有限公司第五届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天创置业股份有限公司(以下简称"公司或本公司")第五届董事会第二十三次临时会议于2008年4月8日上午11:40时，在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事7人，董事长徐京付先生授权董事、总经理吴宝忠先生出席会议并代为行使表决权，独立董事徐小舸女士授权独立董事凌枫先生出席会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。经公司半数以上董事一致推举，会议由董事、总经理吴宝忠先生主持。经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了聘周锦连任公司副总经理的议案；
董事会同意聘周锦连先生任公司副总经理，任期自公司本次董事会通过之日起至2010年8月15日止。
周锦连先生 现年55岁 大学学历 工程师
现任北京国电房地产开发有限公司副总经理。曾任北京国电房地产开发有限公司总经理；首钢房地产开发有限公司前期部经理。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了聘冷述恒任公司副总经理的议案；
董事会同意聘冷述恒先生任公司副总经理，任期自公司本次董事会通过之日起至2010年8月15日止。
冷述恒先生 现年35岁 硕士研究生 经济师
现任北京国电房地产开发有限公司副总经理。曾任北京国电房地产开发有限公司总经理助理、销售部经理。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了聘陈庆德任公司总经济师的议案；
董事会同意聘陈庆德先生任公司总经济师，任期自公司本次董事会通过之日起至2010年8月15日止。
陈庆德先生 现年38岁 大学学历 注册会计师
现任北京国电房地产开发有限公司总会计师。曾任北京能源投资（集团）有限公司财务部职员。
独立董事认为，周锦连先生、冷述恒先生和陈庆德先生均符合《上市公司治理准则》、《公司法》和本公司章程规定的任职资格，均具备担任相应职务的专业知识和工作经验，有较强的管理决策能力，且实绩良好，符合履行相关职责的要求。本次任免事项履行了相关的法定程序。
特此公告。
天创置业股份有限公司
董 事 会
2008年4月8日 |
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