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天创置业(600791)第四届监事会第二十二次会议决议公告 2008-3-8
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天创置业股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告
2008年3月6日，天创置业股份有限公司第四届监事会在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦十二层西侧公司会议室，召开了第二十二次会议。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下决议：
一、审议通过了公司2007年监事会工作报告；
1、本年度公司各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程、损害公司及股东利益的行为；
2、 在关联交易过程中，交易双方遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价依据充分、合理，没有损害公司和股东的利益。
二、审议通过了天创置业股份有限公司2007年财务决算报告；
三、审议通过了天创置业股份有限公司2007年度利润分配及公积金转增股本的议案；
四、审议通过了天创置业股份有限公司关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案；
五、审议通过了天创置业股份有限公司2007年年度报告及摘要。
公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项； 在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
上述"一、二、三、五"项议案尚须提交股东大会审议批准。
特此公告。
天创置业股份有限公司
监 事 会
2008年3月6日 |
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