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中储股份(600787)四届三十次董事会决议公告 2008-5-28
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中储发展股份有限公司四届三十次董事会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中储发展股份有限公司四届三十次董事会会议通知于2008年5月16日以电子文件方式发出，会议于2008年5月26日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，在京董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，亲自出席会议的董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；
不在京董事以通讯表决方式召开，共3名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议并全票通过了《关于同意公司在中国银行天津分行办理综合授信业务的议案》
同意公司在中国银行天津分行办理总额为10亿元人民币的综合授信业务，期限一年。
二、审议并全票通过了《关于同意公司在中国民生银行天津分行办理综合授信业务的议案》
同意公司在中国民生银行天津分行办理最高额为2亿元人民币的综合授信业务，授信品种包括贷款、银行承兑汇票，期限至2009年6月8日止。
三、审议并全票通过了《关于兴建咸阳东风路装饰建材市场的议案》
决定投资4798.07万元兴建咸阳东风路装饰建材市场，总建筑面积28736.5平方米。该项目建成后，预计年营业收入1264.97万元、年营业成本288.61万元、年营业利润976.36万元、静态投资回收期约6年、投资利润率20.4%、净资产收益率15.3%。
四、审议并全票通过了《关于变更新港分公司新建库房及购置配套设备项目的议案》
原公司四届十五次董事会审议通过了《关于兴建新港分公司库房项目及购置配套设备的议案》，决定投资1460万元新建7745平方米库房（一栋6000平方米平库，一栋1745平方米简易库）及购置正面吊两台，项目自2007年7月立项后，至今已完成1745平方米简易库房工程，现已投入使用。
随着市场变化以及客户需求的变化，经研究，决定将原投资项目中建设6000平方米库房及购置正面吊两台取消，调整为新建集装箱堆场项目，货场总面积7800平方米，计划总投资202.8万元。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2008年5月26日 |
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