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中储股份(600787)四届二十八次董事会决议公告 2008-4-18
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中储发展股份有限公司四届二十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中储发展股份有限公司四届二十八次董事会会议通知于2008年4月3日以电子文件方式发出，会议于2008年4月16日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事9名，亲自出席会议的董事6名，委托他人出席会议的董事3名，公司董事周晓红女士委托公司董事长韩铁林先生代为行使表决权、公司董事王学明先生委托公司董事李小晶女士代为行使表决权、公司独立董事朱道立先生委托公司独立董事韩旭东先生代为行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《总经理业务报告》
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《董事会报告》
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《董事会审计委员会关于2007年度财务会计报表审阅意见》
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
四、审议通过了《公司2007年年度报告》
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
五、审议通过了《公司2007年度报告摘要》
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
六、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
以上二、四、六项报告，需提请公司2007年度股东年会审议表决。
七、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》
经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计,公司2007年度实现税后利润106,630,776.58元(母公司),加年初未分配利润121,595,645.78元，本年度可供分配的利润为228,226,422.36元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司本年度所实现净利润提取10%的法定公积金10,663,077.66元、提取25%的任意盈余公积金26,657,694.15元，已派发2006年度现金红利 24,827,113.58元，本年度可供投资者实际分配的利润为166,078,536.97元。公司董事会决定，2007年公司的利润分配预案为以2007年底总股本736,977,782股为基数，每10股派发现金0.4元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。
以上分配预案，需经公司2007年度股东年会表决通过后方可实施。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
八、审议通过了《关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》
公司2007年年报披露的期初数同2007年三季度的期初数相比,资产总额增加了1119.89万元,负债减少了176.45万元,所有者权益增加了1296.34万元，变化的主要原因是：（1）据财政部专家组相关解释调整持有的限售股票核算科目；（2）2007年年末根据《企业会计准则第18号-所得税》对年初资产和负债的账面价值与其计税基础之间的差额进行了重新认定与计算调整；（3）根据新企业会计准则，对相关项目进行了复核并做了重分类调整；（4）2007年年末与2007年三季度合并范围相比发生了变化。具体情况如下：
1、本报告期末根据财政部专家组解释，将公司持有的221.59万元限售股票从长期股权投资项目调整到可供出售金融资产项目，同时对可供出售金融资产采用公允价值计量,增加了可供出售金融资产581.64万元，增加递延所得税负债122.84万元，增加资本公积237.21万元。
2、本报告期末根据新会计准则,重新复核调整减少固定资产8830.57万元、减少在建工程1964.08万元、减少工程物资5.50万元，相应增加了投资性房地产9059.65万元、增加了无形资产1740.56万元。
3、本报告期末根据新会计准则,重新复核调整减少其他应付款626.82万元，相应增加应付职工薪酬467.71万元、增加应交税金38.91万元、增加应付利息117.99万元、增加应付股利2.21万元。
4、本报告期末根据《企业会计准则第18号-所得税》对年初资产和负债的账面价值与其计税基础之间的差额进行了重新认定与计算调整，增加递延所得税资产1187.71万元、所有者权益增加1187.71万元。
5、本报告期末因合并范围变化减少货币资金70.62万元，减少应收帐款34.48万元、增加预付账款99.85万元，减少应收股利3.31万元，减少其他应收款289.98万元、减少其他流动资产219.98万元、增加长期待摊费用3.55万元、减少长期投资18.00万元，增加固定资产20.88万元、增加递延所得税资产84.14万元、减少应付账款103.55万元、减少预收账款13.75万元、减少其他流动负债125.51万元、减少其他应付款56.47万元, 减少所有者权益128.58万元。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
九、审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所从事年度审计工作的总结报告》
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
十、审议通过了《关于2007年度审计费用支付标准的议案》
决定支付中瑞岳华会计师事务所有限公司2007年度审计费用共计98万元，其审计过程中的差旅费用由本公司承担。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
十一、审议通过了《关于聘用2008年度财务审计机构的议案》
决定续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务审计机构，聘期一年。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
十二、审议通过了《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案》及协议 (详情请见同日刊登的关联交易公告)
该议案的表决结果为：赞成票7人，反对票0，弃权票0。
十三、审议通过了《关于提名朱军为公司独立董事候选人的议案》
提名朱军为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
以上十、十一、十二、十三项议案，需提请公司2007年度股东年会审议表决。
十四、审议通过了《关于同意公司所属南京经销分公司在民生银行南京分行办理银行授信业务的议案》
同意公司所属南京经销分公司在民生银行南京分行办理总额壹亿元人民币的银行授信业务，担保方式为信用，期限一年，同时授权中储股份南京经销分公司经理戴庆富先生签署相关用信手续。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
十五、审议通过了《关于召开2007年度股东年会的议案》
公司定于2008年5月8日上午9点半在北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室召开公司2007年度股东年会。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2008年4月16日
附：朱军先生简历
朱军先生：男，1963年出生，经济学博士，教授级高级工程师。历任国家信息中心信息部项目经理 、工程师，中国国际工程咨询公司信息计算机部副处长、高级工程师，中国国际工程咨询公司中咨资产评估事务所副总经理，中资资产评估有限公司副总经理，现任中锋资产评估有限公司首席评估师、中储发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 |
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