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东方锅炉(600786)董事会关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知公告 2008-4-26
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东方锅炉（集团）股份有限公司董事会关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知公告
东方锅炉（集团）股份有限公司董事会决定于2008年5月12日召开2008年度第二次临时股东大会，具体事项通知如下：
㈠会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2008年5月12日（星期一）上午9：00
3、会议召开地点：四川省自贡市黄桷坪路150号公司本部
㈡ 会议审议事项
1、审议东方锅炉2007年度财务决算报告
2、审议东方锅炉2008年度财务预算报告
3、审议投资建设“东方电气大型清洁高效发电设备核心部件生产基地”事宜；
4、关于同意东方电气股份有限公司公开增发A股完成后，可以对本公司增资的议案；
㈢ 会议出席对象
1．公司董事、监事和高级管理人员
2．本公司全体股东均有权出席会议，或委托他人作为代理人（该代理人不必为公司股东）持股东本人授权委托书参加会议。
㈣ 登记方法
2008年5月9日（星期五）9：00－17：00股东持本人身份证、股东帐户卡、代理人还需持本人身份证和股东授权委托书到公司董事会办公室登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。
公司地址：四川省自贡市五星街黄桷坪路150号
联系电话：0813－4735800／4734600
传真：0813－2203200转董事会办公室
电子信箱：dbc3149＠dbc．com．cn
邮政编码：643001
联系人：姚志光、邹云珠
㈤ 其他事项
本次会议会期半天，与会股东住宿及交通费自理，授权委托书见附件。
特此公告。
东方锅炉（集团）股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十五日
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席东方锅炉（集团）股份有限公司2008年度第二次临时股东大会，并对议案行使表决权。
委托人： 受托人
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托日期： |
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