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新华百货(600785)2007年度股东大会决议公告 2008-4-18
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银川新华百货商店股份有限公司2007年度股东大会决议公告
银川新华百货商店股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月17日上午9：00在公司六楼多功能厅召开，出席会议股东及股东代表7名，代表股份45,664,638股，占公司股份总数的36.98 %(其中，参加会议的流通股股东4名，代表股份 24,336股，占公司股份总数的0.02%)，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐鸣凤女士主持，大会以记名投票方式审议通过如下决议：
1、审议通过了2007年度董事会工作报告。
同意45,664,638股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议通过了2007年度监事会工作报告。
同意45,664,638股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。
3、审议通过了2007年度财务工作报告。
同意45,664,638股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。
4、审议通过了2007年年度报告正文及摘要。
同意45,664,638股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。
5、审议通过了2007年度利润分配议案。
本次利润分配以报告期末公司总股本123,471,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5.00元（含税），共计分配利润61,735,500.00元。此次分红后，本年度公司不再进行资本公积金转增股本。
同意45,664,638股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。
（其中，流通股股东同意24,336股，占与会流通股股东所代表股数的0.02%，反对0股，弃权0股）。
6、审议通过了公司2008年财务预算报告。
同意45,664,638股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。
7、审议通过了关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司及其年度报酬的议案。
同意45,664,638股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。
8、审议通过了关于补选公司董事的议案。
同意45,664,638股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。
9、审议通过了关于补选公司监事的议案。
同意45,664,638股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权0股。
本次会议由兴业律师事务所律师 就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行的审核与见证，并出具了会议决议合法、有效的法律意见书。
银川新华百货商店股份有限公司
二○○八年四月十七日 |
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