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新华百货(600785)第四届董事会第十三次会议决议公告 2008-4-18

银川新华百货商店股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
银川新华百货商店股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2008年4月6日以书面形式通知，于2008年4月17日上午10：00时在公司六楼会议室召开，会议应到9人，实到6人，董事李晶授权委托蒙进暹董事表决，董事陈惠芬授权委托徐鸣凤董事表决，独立董事王春杰授权委托孙卫国独立董事表决。会议由董事长徐鸣凤女士召集并主持。会议审议通过了以下事项：
1、公司2008年第一季度报告及摘要；
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
2、银川新华百货商店股份有限公司《内幕信息保密制度》。
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
（详见上海证券交易所网站http//:www.sse.com.cn）
银川新华百货商店股份有限公司
董事会
二○○八年四月十七日

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