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鲁信高新(600783)五届十三次监事会决议公告 2008-4-8
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山东鲁信高新技术产业股份有限公司五届十三次监事会决议公告
山东鲁信高新技术产业股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2008年4月3日在济南山东省高新技术投资有限公司会议室召开，本次会议通知已于2008年3月24日以书面方式发出。会议应到监事5人，实到5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：
一、一致通过了《公司2007年度监事会工作报告》；
二、一致通过了《公司2007年年度报告及其摘要》，并发表以下审核意见：
1、年报编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年度的财务状况和经营成果；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
山东鲁信高新技术产业股份有限公司监事会
2008年4月3日 |
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