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通宝能源(600780)六届董事会十次会议决议公告 2008-4-16
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山西通宝能源股份有限公司六届董事会十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西通宝能源股份有限公司六届董事会十次会议于2008年4月14日在公司会议厅召开。会议通知已于2008年4月4日以传真方式发出且确认送达。会议应到董事7名，实到7名。公司5名监事和高管人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。本次会议由公司董事长常小刚先生主持，经与会董事审议表决了如下决议：
一、审议通过了公司《二○○八年第一季度报告全文及正文》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、审议通过了公司《关于调整董事会四个专门委员会人员的议案》。
公司二○○七年度股东大会决议通过了调整公司董事的议案，本次会议同意对公司董事会四个专门委员会作相应调整。具体情况如下:
1、战略委员会：（7人）
召集人：常小刚董事
组成人员：王建军董事、张文杰董事、刘会成董事 、刘建生独立董事、李端生独立董事、樊剑独立董事
2、提名委员会：（3人）
召集人：樊剑独立董事
组成人员：刘会成董事、刘建生独立董事
3、审计委员会：（3人）
召集人：李端生独立董事
组成人员：王建军董事、樊剑独立董事
4、薪酬与考核委员会：（3人）
召集人：刘建生独立董事
组成人员：王建军董事、李端生独立董事
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告
山西通宝能源股份有限公司董事会
二○○八年四月十四日 |
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