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通宝能源(600780)六届监事会四次会议决议公告 2008-3-19
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山西通宝能源股份有限公司六届监事会四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西通宝能源股份有限公司六届监事会四次会议于2008年3月17日在公司会议厅召开，会议通知已于2008年3月7日以专人送达方式发出。会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司监事会主席刘世文先生主持，与会监事审议并举手通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2007年度监事会工作报告》。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案尚须经公司2007年度股东大会审议。
二、审议通过了公司《2007年度报告》及《2007年度报告摘要》。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、审议通过了公司《2007年度财务决算报告》。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
四、审议通过了《关于公司重大会计差错更正的议案》。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
公司监事会意见：公司对相关事项进行的会计差错更正是恰当的，真实地反映了公司资产和财务状况，符合国家颁布的企业会计准则等相关法律法规的规定。
五、审议通过了《关于调整公司监事的议案》。
因工作变动，刘世文先生辞去公司六届监事会股东监事职务。
经股东提名，推荐王卫平先生为公司六届监事会股东监事候选人，任期自2007年度股东大会通过日起至六届监事会任期届满日止。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案尚须经公司2007年度股东大会审议。
（王卫平先生简历详见附件)
六、审议通过了《关于监事会职工监事调整情况通报的议案》。
经公司职工大会于2008年3月5日民主选举，提名韩虎兵先生担任公司六届监事会职工监事，任期自2007年度股东大会通过日起至六届监事会任期届满日止。（韩虎兵先生简历详见附件)
监事会2007年度工作报告中对公司依法运作情况、2007年度财务报告、关联交易情况的独立意见：
1、报告期内，在重大经营决策和管理活动中，公司董事会、董事和高级管理人员能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规和规章制度进行规范化运作，履行诚信勤勉义务，工作认真负责，决策程序科学合理。公司董事会、董事及高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害股东利益的行为。
2、公司2007年度财务报告的编制符合《企业会计制度》等相关规定，会计处理遵循了一贯性原则，报告数据真实、公允地反映了公司的经营业绩和财务状况。天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司对公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观、公正。
3、报告期内，公司与关联企业发生的日常关联交易是管理体制原因形成的，交易价格公允、合理，表决程序符合监管机构和《公司章程》的规定，遵循了"公开、公平、公正"的原则，没有发生损害公司和中小股东的利益，无内幕交易发生。
特此公告
山西通宝能源股份有限公司监事会
二○○八年三月十七日
附：监事候选人简历
王卫平，男，37岁，大学本科学历,会计师。现任职于山西国际电力集团有限公司财务部。曾就职于太原市建一公司、山西高新会计师事务所、山西省地方电力公司财务部、山西金融租赁公司计财部经理，副总会计师，总经理助理。王卫平先生与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
韩虎兵，男，34岁，大学本科学历, 政工师。现任本公司办公室主任。曾任山西阳光发电有限公司办公室秘书、办公室主任、政工部部长、阳光二期筹建处工作部主任。韩虎兵先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 |
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