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通宝能源(600780)六届董事会一次会议决议公告 2007-5-19
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山西通宝能源股份有限公司六届董事会一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西通宝能源股份有限公司六届董事会一次会议于2007年5月18日在公司会议厅召开。会议应到董事7名，实到7名,公司5名监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。本次会议由公司董事常小刚先生主持，经与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
选举常小刚先生为公司六届董事会董事长
二、审议通过了公司《关于设立董事会四个专门委员会的议案》。
1、战略委员会：（7人）
召集人：常小刚董事
组成人员：傅志明董事、白祚祥董事、舒欢董事 、刘建生独立董事、李端生独立董事、樊剑独立董事
主要职能：
（1）制定公司长期发展战略；
（2）为股东大会、董事会决策提供专业报告；
（3）对公司重大投资决策进行监督、核实、评价。
2、提名委员会：（3人）
召集人：樊剑独立董事
组成人员：傅志明董事、刘建生独立董事
主要职能：
（1）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（2）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（3）对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议。
3、审计委员会：（3人）
召集人：李端生独立董事
组成人员：白祚祥董事、樊剑独立董事
主要职能：
（1）提议聘请或更换外部审计机构；
（2）监督公司的内部审计制度及其实施；
（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通。
4、薪酬与考核委员会：（3人）
召集人：刘建生独立董事
组成人员：傅志明董事、李端生独立董事
主要职能：
（1）负责制定董事、监事与高级管理人员考核的标准，并进行考核；
（2）负责制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
（3）授权董事会制定具体的工作职责和议事规则，组织实施。
三、审议通过了公司《关于制定<董事会战略委员会实施细则>的议案》。
四、审议通过了公司《关于制定<董事会提名委员会实施细则>的议案》。
五、审议通过了公司《关于制定<董事会审计委员会实施细则>的议案》。
六、审议通过了公司《关于制定<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。
七、审议通过了公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
鉴于公司上一届经理班子任期届满，经公司董事长提名，会议同意续聘舒欢先生为公司总经理， 续聘常璞先生为公司董事会秘书。
经公司总经理舒欢先生提名，会议同意聘任薛文晔先生、罗振华先生、夏贵所先生、叶宁华先生为公司副总经理；夏贵所先生兼任公司总会计师。
上述六人任期三年，自本次会议通过日起计算。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
二○○七年五月十八日
附：高级管理人员简历
舒欢，男，52岁，大专学历，会计师，现任本公司五届董事会董事兼总经理，曾任山西省有色金属工业总公司财务处长、办公室主任，本公司总经理助理兼计划部经理、总经济师、副总经理。
薛文晔，男，35岁，本科学历，工程师，律师，现任本公司副总经理，曾任山西省经济建设投资公司干事、副总工程师，山西中晋农业发展公司副总经理，本公司总经理助理兼法律事务部经理、总经济师。
罗振华，男，52岁，本科学历，工程师，现任本公司副总经理，曾任太原物资局财务处处长、经营管理处处长，山西通宝煤炭运销分公司副经理，本公司经营管理部经理，总经理助理。
夏贵所，男，43岁，大学本科学历，高级会计师，现任本公司副总经理总会计师，曾先后任职于山西晋中地区财政局、太原天龙集团股份有限公司；本公司财务部副经理、总经理助理兼财务部经理。
叶宁华，男，44岁， 讲师，工学硕士，现任本公司副总经理，曾任太原重机学院人事处处长，本公司总经理助理兼审计与法律事务部经理，总经理办公室主任，董事会秘书。
常璞，男，44岁，大学本科学历，高级工程师，现任本公司董事会秘书兼总经理办公室主任。曾任职于太原机车车辆厂、化工部第二设计院，本公司总经理助理兼资产经营管理部经理，总经理办公室主任。 |
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