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新潮实业(600777)第七届董事会第一次会议决议公告 2008-7-1
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烟台新潮实业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容得真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
烟台新潮实业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2008年6月30日在公司二楼会议室召开。本次会议通知于当日以通讯的方式通知了公司全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议推举宋向阳董事主持本次会议，与会董事认真审议了本次会议议案，并通过了如下决议：
1、审议《关于选举公司董事长的议案》。
经公司全体董事以记名投票方式选举，一致选举通过宋向阳为公司第七届董事会董事长。
2、审议《关于选举公司副董事长的议案》。
经公司全体董事以记名投票方式选举，一致选举通过李亚清、姜晓晖为公司第七届董事会副董事长。
3、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书和总审计师的议案》。
经公司全体董事以记名投票方式表决，一致通过聘任宋向阳先生为公司总经理，聘任常宗利先生为公司董事会秘书，聘任邢建敏女士为公司总审计师（审计负责人），任期三年。
独立董事意见：同意。
4、审议《关于聘任公司副总经理等高管人员及证券事务代表的议案》。
经公司总经理宋向阳提名，公司全体董事以记名投票方式表决，一致通过聘任姜 华、曲春阳、姜晓晖、赫荣全、常宗利为公司副总经理，聘任姜华为公司总会计师，聘任赫荣全为公司总法律顾问，聘任何再权为公司证券事务代表。上述高管人员及证券事务代表任期三年。
独立董事意见：同意。
5、审议《关于选举公司董事会各专业委员会委员及主任委员的议案》。
根据《公司章程》和公司董事会各专业委员工作细则的相关规定，通过全体董事选举，公司董事会决定各专业委员会委员组成如下：
战略委员会：由五名董事组成，委员为宋向阳、李亚清、姜晓晖、姜 华、刘 萍（独立董事），董事长宋向阳担任主任委员，委员任期三年。
审计委员会：由三名董事组成，委员为邢建敏、刘 萍（独立董事）、刘 青（独立董事），独立董事刘 萍担任主任委员，委员任期三年。
薪酬与考核委员会：由三名董事组成，委员为李亚清、房绍坤（独立董事）、刘 青（独立董事），独立董事刘 青担任主任委员，委员任期三年。
提名委员会：由三名董事组成，委员为姜晓晖、刘 萍（独立董事）、房绍坤（独立董事），独立董事房绍坤担任主任委员，委员任期三年。
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司董事会
二OO八年六月三十日
附：公司董事长、副董事长及高管人员简历
董事长兼总经理：宋向阳，男，1968年出生，工商管理硕士，1991年参加工作，历任烟台市人民检察院检察官、烟台功德利贸易与投资公司总经理、烟台新潮实业股份有限公司副总经理、总经理、董事等职。2003年至今，任烟台新潮实业股份有限公司总经理、董事、副董事长。
副董事长：李亚清，男，1966年出生，经济学硕士，国际商务师，1992年参加工作，历任中国华润总公司出口三部科长、投资部经理，新牟国际集团公司总经理助理兼上海分公司总经理、新牟国际集团公司副总经理等职。现任烟台东润投资发展有限公司副总经理、烟台新潮实业股份有限公司董事、副董事长。
副董事长：姜晓晖，男，1966年出生，工商管理硕士，1989年参加工作，历任牟平区黄金工业总公司科员，烟台大宇电子品部有限公司海外部部长、管理科代理、综合科科长。2002年3月-2004年5月，任烟台银河纺织有限公司总经理；2004年10月至今，任烟台新潮实业股份有限公司副总经理；2005年6月至今，任烟台新潮实业股份有限公司董事。
董事会秘书：常宗利，男，1968年出生，汉族，大学本科，1990年参加工作，历任烟台市牟平区政府行管科科员，牟平区机关后勤服务处主管会计、管理科科长，烟台新潮实业股份有限公司证券部主任、证券事务代表、总经理助理、董事会秘书、副总经理等职。
总审计师：邢建敏，女，1970年出生，经济学硕士，高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师、注册咨询工程师，历任山东省烟台财政学校（现烟台职业学院）教师；烟台乾聚会计师事务所部门经理；烟台新潮实业股份有限公司审计部经理。现任烟台新潮实业股份有限公司审计部经理。
副总经理兼总会计师：姜 华，女，1963年出生，工商管理硕士，高级会计师、注册会计师、注册评估师，1981年参加工作，历任牟平区铸造厂财务科长、新牟冷藏厂副厂长兼财务科长、烟台新潮实业股份有限公司财务部经理、总会计师、副总经理等职。2003年至今，烟台新潮实业股份有限公司副总经理兼总会计师、董事。
副总经理：曲春阳，男，1963年出生，工商管理硕士，高级工程师，1983年参加工作，历任新牟电器厂车间主任、呼和浩特锅炉厂牟平分厂副厂长、烟台特利络基通讯器材有限公司总经理、烟台新牟电缆有限公司总经理、烟台新潮实业股份有限公司副总经理、董事等职。2003年至今，烟台新潮实业股份有限公司副总经理、董事；2006年至今，兼任烟台新牟电缆有限公司总经理。
副总经理兼总法律顾问：赫荣全，男，1959年出生，汉族，大学本科，1983年参加工作，历任黑龙江省大庆市律师，新牟国际集团公司法律顾问处处长，烟台新潮实业股份有限公司法律事务部主任、总法律顾问、副总经理等职。
证券事务代表：何再权，男，1970年3月出生，汉族，大专，1993年参加工作，历任牟平区第二审计师事务所财务查证部副主任，深圳市晨华实业有限公司财务总监，烟台新潮实业股份有限公司可利尔分公司财务部经理，烟台新潮实业股份有限公司副总会计师等职。 |
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