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新潮实业(600777)第六届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知 2008-3-29
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烟台新潮实业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
烟台新潮实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议于2008年3月27日上午在公司二楼会议室召开，会议由公司董事长姜学荣女士主持。会议应到董事9人，实到9人，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告和事项：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》。
该议案需提交2007年度股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度财务决算报告》。
该议案需提交公司2007年度股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度利润分配预案》。经上海众华沪银会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润共-113,150,814.85元，其中母公司实现净利润-98,987,661.55元，加期初未分配利润260,025,353.50元， 2007年度可供股东分配的利润为146,865,614.29元。
董事会拟定2007年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股，未分配利润146,865,614.29元转作以后年度分配。
公司独立董事意见：同意（详见附件）。
该议案需提交公司2007年度股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度资本公积金转增股本预案》。经上海众华沪银会计师事务所审计，截至2007年12月31日止，公司的资本公积余额为488,928,485.07元，其中可以转增为股本的余额为464,023,162.50元。
公司董事会拟定2007年度资本公积金转增股本预案为：不进行公积金转增股本。
公司独立董事意见：同意（详见附件）。
该议案需提交公司2007年度股东大会审议。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。
董事会决定2008年度继续聘请上海众华沪银会计师事务所担任公司会计报表的审计工作及其它相关业务咨询服务等工作，聘期1年。
董事会同意支付上海众华沪银会计师事务所2007年度审计费用52万元，验资费用2万元；同意公司承担会计师事务所因公司审计发生的差旅费用4.61万元。
独立董事独立意见详见附件。
该议案需提交公司2007年度股东大会审议。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘律师师事务所及支付律师师事务所报酬的议案》。
董事会决定2008年度续聘上海市锦天城律师事务所担任公司法律顾问和律师鉴证工作，聘用期一年。
董事会同意支付2007年度律师费用及律师鉴证费用2万元，不包含律师事务所因公司需要发生的差旅费。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》。
董事会拟定公司2007年度董事报酬税前总额为151.65万元，监事会报酬税前总额为17.62万元。
独立董事独立意见详见附件。
该议案需提交公司2007年度股东大会审议。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员报酬的议案》。
董事会决定，公司高管人员2007年度的年度报酬税前总额为137.32万元。
独立董事独立意见详见附件。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《烟台新潮实业股份有限公司独立董事年报工作制度》。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《烟台新潮实业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年度报告及年报摘要》，公司2007年度报告全文见上海证券交易所网站（WWW.sse.com.cn）。
该议案需提交公司2007年度股东大会审议。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
会议拟定对公司章程部分条款修改如下：
原第六条 公司注册资本为人民币446,730,913元。
修改为：第六条 公司注册资本为人民币625,423,279元。
原第十九条 公司的股份总数为446,730,913股，公司的股本结构为：普通股446,730,913股。
修改为：第十九条公司的股份总数为625,423,279股，公司的股本结构为：普通股625,423,279股。
该议案需提交公司2007年度股东大会审议。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追溯调整公司2007年期初资产负债表的议案》。
公司董事会同意公司根据财政部财会[2006]3号文《关于印发〈企业会计准则第1号--存货〉等38项会计准则的通知》的规定，自2007年1月1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》，并按照《企业会计准则第38号――首次执行企业会计准则》第五条至第十九条以及《企业会计准则实施问题专家工作组意见》的要求，对会计政策进行相应变更并采用追溯调整法，调整公司2007年度会计报表相关项目的期初数、上年数。
2007年年初的会计政策变更累计影响数为5,799,357.70元
其中：
1、2007年初盈余公积影响数为-9,591,617.07元；
2、2007年初未分配利润影响数为15,390,974.77元。
会议同意按上述会计政策追溯调整公司2007年期初资产负债表。
该议案需提交公司2007年度股东大会审议。
十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对子公司担保的议案》。
该议案需提交公司2007年度股东大会审议。
十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2007年度计提存货跌价准备和坏帐准备的议案》。
该议案需提交公司2007年度股东大会审议。
十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认与公司2007年度未弥补亏损相关的递延所得税资产的议案》。
该议案需提交公司2007年度股东大会审议。
十七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年度独立董事述职报告》。
该议案需提交公司2007年度股东大会审议。
十八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。
公司董事会定于2008年4月28日（星期一）上午9:00在烟台市牟平区政府宾馆二号楼三楼会议室召开公司2007年度股东大会。
关于召开2007年度股东大会会议通知如下：
（一）会议召集人、时间、地点和会议方式：
会议召集人：公司董事会
会议时间：2008年4月28日（星期一）上午9:00召开
会议地点：烟台市牟平区政府宾馆二号楼三楼会议室
会议方式：现场记名投票表决方式
（二）会议内容：
1、审议《公司2007年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007年度财务决算报告》
3、审议《公司2007年度利润分配预案》
4、审议《公司2007年度资本公积金转增股本预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
6、审议《关于公司董事、监事报酬的议案》
7、审议《公司2007年度报告及年报摘要》
8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
9、审议《关于追溯调整公司2007年期初资产负债表的议案》
10、审议《关于公司2007年度计提存货跌价准备和坏帐准备的议案》
11、审议《关于确认与公司2007年度未弥补亏损相关的递延所得税资产的议案》
12、审议《关于对子公司担保的议案》
13、审议《2007年度独立董事述职报告》
14、审议《公司2007年度监事会工作报告》
（三）参加会议人员
1、本公司董事、监事及高管人员；
2、2008年4月18日（星期五）下午上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。
（四）登记办法：
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、登记时间和地点：2008年4月23-25日（上午8：00-11：00，下午2：00-5：00）到本公司证券部办理登记。
4、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日2008年4月25日下午6：00）
（五）其他事项
1、出席会议代表交通及食宿费用自理。
2、联系地址、邮政编码、传真、联系人
联系地址：烟台新潮实业股份有限公司证券部
邮政编码：264100
传真：0535－4225688
联系电话：0535-4259777
联系人：常宗利 王燕玲
回执
截止2008年4月18日下午上海证券交易所结束时，我单位（个人）持有烟台新潮实业股份有限公司共计 股，拟参加公司2007年度股东大会。
股东帐户号码：
个人身份证号码：
股东签名（盖章）：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表我单位（个人）出席烟台新潮实业股份有限公司2007年度股东大会，并代行表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户号码：
委托权限：
委托日期：
委托人签字（盖章）
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司
董 事 会
二00八年三月二十七日 |
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