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新潮实业(600777)第六届董事会第二十次会议决议公告 2007-12-29

烟台新潮实业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
烟台新潮实业股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于2007年12月18日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2007年12月28日在公司二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议应到董事9名，实际出席会议的董事9名，没有委托表决。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并一致通过了《关于投资烟台铸新投资有限公司的议案》。
为了做大做强公司房地产主业，增强公司房地产业务的盈利能力，公司董事会决定：
同意投资21000万元人民币成立烟台铸新投资有限公司（独资），经营范围：投资房地产项目和其他国家政策允许的产业投资；资金由公司自筹解决，包括公司自有资金和银行贷款。
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司董事会
二OO七年十二月二十八日

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