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新潮实业(600777)第六届董事会第十九次会议决议公告 2007-10-27

烟台新潮实业股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
烟台新潮实业股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于2007年10月19日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2007年10月26日在公司二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议应到董事9名，实际出席会议的董事9名，没有委托表决。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《公司治理专项活动整改报告》。
《公司治理专项活动整改报告》详见10月29日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司
董事会
二○○七年十月二十六日

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