|
|
|
|
东方通信(600776)第四届监事会第六次会议决议公告 2008-4-8
|
东方通信股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实，准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方通信股份有限公司监事会于2008年3月31日发出召开第四届监事会第六次会议会前公示，向公司全体员工就2007年度公司规范运作、董事和高级管理人员的合法合规履行职务情况征求意见。
第四届监事会第六次会议于2008年4月3日在东信城研发楼B411室召开，本次会议应到监事三名，实到监事两名，一名监事以通讯方式参加，传真表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郁旭东先生主持，监事会办公室人员列席了会议，经与会监事充分讨论，审议并通过了以下决议：
一、《公司2007年度报告（正文及摘要）》；
公司监事会认为：
1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、华寅会计师事务所对公司2007年度报告审计并出具了标准无保留意见审计报告，公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实得反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了《公司2007年业务报告及2008年业务发展规划》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了《公司2007年财务决算报告》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
四、审议通过了《公司2007年度利润分配的预案》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
五、审议通过了《公司关于会计事务所报酬及聘任的议案》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
六、审议通过了《关于独立董事年报工作制度的议案》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
七、审议通过了《关于制定审计委员会年度财务报告审计工作规程的议案》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
八、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
九、审议通过了《2008年监事会工作计划》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
监事会认为：2007年度公司经营班子围绕董事会确定的经营目标和三大主业、加大技术投入、加强投资管理、控制决策风险，提高工作效率，带领全体员工强化战略执行。报告期末，电子制造、金融电子、通信服务三大主业保持了平稳发展；并抓住证券市场良好时机，盘活存量资金，实现较高的投资收益。
公司能够坚持依法、规范经营，决策过程符合相关法律、法规的要求，并能持续优化和制订内控制度建设和风险管理，重视和控制经营风险，提高管理效率，有效降低运作风险。
监事会希望公司董事会及经营管理层2008年在集团确定"创新理念、创新科技、创新管理"的总体方针指导下，在稳定电子制造产业发展的基础上，加大金融电子产业的资源投入，重点推进自主产品的产业化进程，提升核心能力；通信服务产业继续开拓市场，提升业务规模和盈利能力,为实现2008年的经营目标和公司的可持续发展而努力。
特此公告。
东方通信股份有限公司监事会
二〇〇八年四月八日 |
|
|
|