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南京熊猫(600775)第六届一次董事会会议决议公告 2007-6-13
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南京熊猫电子股份有限公司第六届一次董事会会议决议公告
南京熊猫电子股份有限公司（“公司”）第六届一次董事会于2007年6月12日上午十时在中国南京市中山东路301号会议室召开，本公司共有董事九名，实际出席会议董事8名（其中一名董事委托其他董事代为出席），符合法定人数。部分监事及高级管理人员列席了会议。
会议由李安建董事主持。经过讨论，一致通过如下决议：
一、选举李安建先生为董事长、徐国飞先生为副董事长。
二、选举李安建先生、徐国飞先生、刘爱莲女士、朱立锋先生、施秋生先生、鲁清先生、马忠礼先生为战略委员会委员，徐国飞先生担任主任；选举刘爱莲女士、施秋生先生、蔡良林先生、马忠礼先生、唐幼松先生为审核委员会委员，蔡良林先生担任主任；选举李安建先生、徐国飞先生、蔡良林先生、马忠礼先生、唐幼松先生为提名委员会委员，唐幼松先生担任主任；选举朱立锋先生、鲁清先生、蔡良林先生、马忠礼先生、唐幼松先生为薪酬与考核委员会委员，马忠礼先生担任主任。
三、聘任李安建先生为公司总经理；经李安建先生提名，聘任王宏金先生、吴六林先生、刘坤先生为公司副总经理，聘任沈见龙先生为公司总会计师兼任董事会秘书，各任期三年。
独立董事对上述人选无异议。
上述高级管理人员的简介详见本公司2006年度报告所列。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2007年6月12日 |
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