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ST东盛(600771)第四届董事会第一次会议决议公告 2008-6-14
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东盛科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
东盛科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年6月10日以传真加电话方式发出通知，于6月13日下午14时在西安东盛大厦6楼会议室召开。
会议应出席董事9名，亲自出席董事8名，董事浩健因工作原因未能亲自出席本次会议，特书面委托公司董事张斌代为表决，公司全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事张斌主持，经大会认真审议，全票通过了以下决议：
一、选举张斌为公司第四届董事会董事长。
二、根据董事长提名，董事会聘任张斌为公司总裁、郑延莉为董事会秘书。
三、根据总裁提名，董事会聘任田红、杨红飞、浩健为副总裁，傅淑红为公司财务总监、熊光为行政总监。
四、经董事会审议通过，选举产生了董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员以及审计委员会委员；
1、提名委员会委员为张斌、师萍、殷仲明，其中殷仲明为召集人；
2、薪酬与考核委员会委员为李成、殷仲明、田红，其中李成为召集人；
3、战略委员会委员为张斌、李成、殷仲明，其中张斌为召集人；
4、审计委员会委员为师萍、李成、殷仲明，其中师萍为召集人
五、审议通过了《关于取消公司原分配预案的议案》；
2007年10月30日，经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司拟在白加黑交易完成后向全体股东实施每10股送红股15股的分配方案，该方案尚未提交股东大会。
2008年5月9日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站发布了临2008-024号临时公告-《东盛科技股份有限公司重大事项公告》，取消了上述分配方案，取消原因如下：
经中和正信会计师事务所有限公司审计确认，截止2007年末，公司股东权益为-111342万元，未分配利润为-138874万元。公司持有东盛科技启东盖天力制药股份有限公司54.64%的股权，白加黑交易完成后，公司的财务状况虽有显著改善，但预计未分配利润仍为-8.8亿元左右，根据《公司法》的相关规定，公司不具备实施分配方案的条件，故公司决定取消原拟定的分配预案，不再将其提交股东大会。
上述取消公司原分配预案公司以重大事项予以公告，未经过董事会的审议，按照相关要求，公司本次董事会予以了补充审议。
附件：高管简介
傅淑红，女，38岁，大学文化，会计师，曾任国营262厂财务处副处长、中核久安财务部经理、东盛科技股份有限公司财务部经理。
熊光，女，53岁，中共党员，会计师，曾任西安双鹤医药有限公司监察科科长、办公室副主任、董事会办公室主任、东盛科技股份有限公司审计监察部部长、行政总监。
特此公告。
东盛科技股份有限公司
董事会
二○○八年六月十三日 |
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