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ST东盛(600771)第三届监事会第十四次会议决议公告 2008-4-30
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东盛科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告
东盛科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2008年4月16日以传真加电话方式发出通知，于4月26日下午16时30分在西安东盛大厦6楼会议室召开。会议应出席监事2名，亲自出席监事2名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事王定珠主持。经大会认真审议，全票通过了以下议案：
一、公司第三届监事会2007年度工作报告。
二、公司2007年度财务决算报告。
三、公司2007年度利润分配预案。
四、关于董事会对非标审计意见所涉事项的专项说明。
监事会一致同意中和正信会计师事务有限公司对公司出具的无法发表意见的审计报告。董事会对非标审计意见所涉事项的专项说明是客观合理的，解决问题的措施是可行的，要求董事会和经营层进一步加大落实力度，使公司健康稳定的发展。
五、公司2007年年度报告全文及摘要。
六、公司2008年第一季度报告。
监事会对《东盛科技股份有限公司2007年年度报告》、《东盛科技股份有限公司2008年第一季度报告》进行了审慎审核，认为：
1、公司2007年年度报告与2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2007年年度报告与2008年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与年报、季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
七、关于公司第三届监事会换届选举的议案。
公司第三届监事会提名王定珠、隆万程为监事候选人，与职工监事张正治共同组成公司第四届监事会。（人员简介附后）
该事宜需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
东盛科技股份有限公司监事会
二○○八年四月二十六日
人员简介：
王定珠，男，37岁，中国人民大学EMBA。曾任陕西电视台体育部记者、陕西东盛医药有限责任公司OTC策划部经理，现任陕西东盛药业股份有限公司董事长。东盛科技股份有限公司监事。
隆万程，男，36岁，中国人民大学EMBA。曾任西安东盛饮品有限公司经理、陕西东盛医药有限责任公司大区经理，现任东盛科技股份有限公司监事、陕西东盛医药有限责任公司商务总监。
张正治，男，39岁，北京大学EMBA。曾任陕西东盛医药有限责任公司省区经理、大区经理，现任陕西东盛医药有限责任公司新品部总经理。 |
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