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综艺股份(600770)2007年度股东大会决议公告 2008-5-13
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江苏综艺股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示： 1、本次会议无否决或修改议案的情况； 2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
江苏综艺股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月12日上午9:30在通州市兴东镇综艺数码城本公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共27 人，代表股份163,517,799股，占公司总股本的40.37％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长昝圣达先生主持。
二、提案审议情况 出席本次会议的股东及股东授权代表对会议议案进行了审议，并以记名投票的方式逐项表决，通过了如下议案：
（一） 审议通过了公司2007 年度董事会工作报告； 同意163,517,799股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（二） 审议通过了公司2007 年度监事会工作报告； 同意163,517,799股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（三）审议通过了独立董事述职报告； 同意163,517,799股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（四）审议通过了公司2007年度财务决算报告； 同意163,517,799股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（五）审议通过了公司2008年度财务预算报告； 同意163,517,799股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（六）审议通过了公司2007年度利润分配及公积金转增股本议案；
2007年度，公司共实现净利润58,699,499.36元，提取法定盈余公积金2,016,660.51元，加调整后年初未分配利润227,232,471.44元，扣减公司2007年执行2006年度利润分配方案而支付的现金红利和红股151,200,000.00 元，公司2007 年度可供股东分配利润为132,715,310.29元。
根据本公司目前实际发展的需要，为确保公司可持续发展，董事会决定2007 年度不进行利润分配，也不进行送红股和公积金转增股本。公司未分配利润主要用于补充流动资金。同意163,471,599股，占出席会议有表决权股份总数的99.9717％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权46,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0283％。
（七）采取累积投票制的方式审议通过了关于增补王建华为公司第六届董事会董事的议案； 同意163,517,799股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（八）逐项审议通过了关于规范本公司对外担保事项的议案；
1、为北京连邦软件股份有限公司提供担保，担保额度为5000 万元； 同意163,517,299股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003％。
2、为南通利盈通时装有限公司提供担保，担保额度为1000 万元； 同意163,465,199股，占出席会议有表决权股份总数的99.9678％；反对5,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0036％；弃权46,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0286％。
3、为南通综艺时装有限公司提供担保，担保额度为3000 万元； 同意163,465,199股，占出席会议有表决权股份总数的99.9678％；反对5,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0036％；弃权46,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0286％。
4、为深圳毅能达智能卡制造有限公司提供担保，担保额度为1000 万元； 同意163,517,099股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996％；反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权500 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003％。
5、为南通国茂家纺有限公司提供担保，担保额度为5000 万元； 同意163,099,187股，占出席会议有表决权股份总数的99.7440％；反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权418,412股，占出席会议有表决权股份总数的0.2559％。
（九）审议通过了关于修改经营范围的议案； 根据公司发展实际需要，对公司经营范围进行调整，调整后的经营范围如下： 集成电路设计及应用产品开发；计算机软件开发、销售、服务；计算机及外围设备研制、生产、销售、服务；电子商务信息咨询服务；计算机系统集成；新材料、新型电子元器件研制、生产、销售；科技投资、咨询、管理及服务；服装、针纺织品制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
同意163,517,799股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（十）审议通过了关于修改公司《章程》的议案； 有关公司《章程》修改的内容详见2008年4月18日《上海证券报》本公司相关公及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 。 同意163,517,799股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（十一）审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。 同意163,451,790股，占出席会议有表决权股份总数的99.9596％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权66,009股，占出席会议有表决权股份总数的0.0404％。
三、律师见证意见 本次会议经江苏世纪同仁律师事务所执业律师朱增进、徐蓓蓓见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果和决议合法有效。
四、备查文件 1、经与会董事签字确认的股东大会决议； 2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司
二零零八年五月十二日 |
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