|
|
|
|
综艺股份(600770)有限售条件的流通股上市公告 2008-4-18
|
江苏综艺股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次有限售条件的流通股上市数量为40,500,000股
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月23日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2005年10月14日经相关股东会议通过，以2005年10月20日作为股权登记日实施，于2005年10月24日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
公司提出改革非流通股股东，即南通综艺投资有限公司和南通大兴服装绣品有限公司除法定承诺外，特别承诺：自改革方案实施之日起三十六个月内，通过交易所挂牌交易出售原持有的综艺股份非流通股股票价格不低于20元，当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，价格作相应调整；如果提出改革非流通股股东在承诺期内，通过交易所挂牌交易出售原持有的综艺股份非流通股股票价格低于20元，则该非流通股股东承诺将差额资金双倍支付给综艺股份。
公司2006年度利润分配及公积金转增股本方案，即以2006年末公司总股本27,000万股为基数，向全体股东每10股送红股5股派现金0.6元（含税），该方案实施后，上述两股东原承诺的减持价格相应调整为13.29元。
公司股改实施以来，上述两股东严格履行承诺，没有以低于承诺的减持价格出售综艺股份股票的情况。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：是。
2006年11月20日部分有限售条件的流通股可上市交易后的股本结构变化详见2006年11月15日《上海证券报》。
本次有限售条件的流通股上市以分配、公积金转增后的股本总额40,500万股为基数计算。
2、股改实施后至今，股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化：是。
2006年11月20日部分有限售条件的流通股可上市交易后，股东持有有限售条件流通股的比例变化详见2006年11月15日《上海证券报》。
四、大股东占用资金的解决安排情况
截至本公告之日，公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
股改保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司
保荐人的结论性意见：综艺股份相关股东履行了股改中做出的承诺。综艺股份董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为40,500,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月23日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
持有有限售 持有有限售条件的 本次上市数量 剩余有限售条件
序号 股东名称 条件的流通 流通股股份占公司 （单位：股） 的流通股股份
股股份数量 总股本比例 数量
1 南通综艺投 123,044,111 30.38% 20,250,000 102,794,111
资有限公司
南通大兴服
2 装绣品有限 20,730,889 5.12% 20,250,000 480,889
公司
合计 143,775,000 35.50% 40,500,000 103,275,000
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市，第一次安排有限售条件流通股上市时间为2006年11月20日。
七、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件 其他境内法人持有股份 143,775,000 -40,500,000 103,275,000
的流通股份 有限售条件的流通股合计 143,775,000 -40,500,000 103,275,000
无限售条件 A股 261,225,000 +40,500,000 301,725,000
的流通股份 无限售条件的流通股份合计 261,225,000 +40,500,000 301,725,000
股份总额 405,000,000 0 405,000,000
特此公告。
江苏综艺股份有限公司董事会
2008年4月18日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书 |
|
|
|