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综艺股份(600770)第六届监事会第十三次会议决议公告 2008-4-18
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江苏综艺股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告
江苏综艺股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于2008年4月3日以专人送达和传真的方式发出，会议于2008年4月16日下午在本公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议表决，形成如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于对前期已披露的2007年期初财务报表相关项目及其金额进行追溯调整的议案；
二、以3票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司2007年度监事会工作报告，并提交2007年度股东大会进行审议；
三、以3票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司2007年度报告及摘要，并对董事会编制的年度报告提出下列审核意见：
1、公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、以3票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司2007年度财务决算报告；
五、以3票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司2008年度财务预算报告；
六、以3票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司2007年度利润分配及公积金转增股本预案；
七、以3票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于修改经营范围的议案；
八、以3票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司
二零零八年四月十六日 |
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