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祥龙电业(600769)监事会六届四次会议决议公告 2008-4-24
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武汉祥龙电业股份有限公司监事会六届四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉祥龙电业股份有限公司监事会六届四次会议于2008年4月22日上午10：00在本公司会议室召开，应出席会议监事7人，实际出席会议监事6人，监事胡俊文先生因公未能出席议。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、2007年度报告及其摘要
二、2007年度财务决算报告
三、2007年度监事会报告
四、关于聘任监事会的议案
公司监事尹征因工作原因辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟推选董耀军先生为第六届监事会监事(简历附后)。
五、公司2007年度利润分配预案
根据武汉众环会计师事务所有限责任公司众环审字(2008)387号审计报告，2007年度公司实现净利润9,549,432.43元，可供分配利润16,171,307.95 元。公司董事会拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金的转增，实现利润用于公司扩大再生产与技改项目。
六、公司2008年第一季度报告
特此公告
武汉祥龙电业股份有限公司监事会
2008年4月22日
附件：监事候选人简历
董耀军先生 39岁，本科，中共党员，高级审计师、注册会计师。历任武汉祥龙电业股份有限公司纪检监察审计部副科长、副部长、部长、纪委副书记。现任武汉祥龙电业股份有限公司纪委书记。 |
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