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园城股份(600766)第八届监事会第八次会议决议公告 2008-3-5
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烟台园城企业集团股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告
烟台园城企业集团股份有限公司第八届监事会第八次会议于2008年3月3日在公司会议室召开，应到监事3人，实到2人，会议由监事会主席刘淑珍女士主持，审议通过了以下决议：
一、审议通过《2007年度监事会工作报告》；
二、审议通过《2007年度报告及报告摘要》；
公司监事会对董事会编制的《2007年年度报告及摘要》进行了认真审核，提出以下意见：
1、年报编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国证监会的各项法律法规和公司内部管理制度的各项规定。
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《2007年度财务决算及2008年度财务预算》；
四、审议通过《2007年度利润分配预案》；
五、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
六、审议通过《关于聘请2008年度审计机构的议案》。
特此公告。
烟台园城企业集团股份有限公司
监事会
2008年3月3日 |
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