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园城股份(600766)第八届董事会第十三次会议决议公告及召开2007年年度股东大会的通知 2008-3-5
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烟台园城企业集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告及召开2007年年度股东大会的通知
烟台园城企业集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2008年3月3日在公司会议室召开，会议通知于2007年2月20日以传真方式发出，会议由副董事长孙玉茂先生主持，应到董事9人，实到7人。董事长徐诚惠先生因公出差，不能参加董事会会议，委托副董事长孙玉茂先生主持会议并代为行使表决权；副董事长徐葆煜先生因公出差，不能参加董事会会议，委托董事银峥先生代为行使表决权。部分监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以全票通过的方式，审议通过了如下决议：
一、审议并通过《总经理2007年度工作报告》；
二、审议并通过《2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告》；
三、审议并通过《2007年度利润分配预案》；
本公司2007年度财务报告已由武汉众环会计师事务所审计完毕，并出具了标准无保留意见的审计报告。2007年度公司实现归属于上市公司股东的净利润2,011.42万元，加年初未分配利润：-31,265.62万元，本年度未分配利润：-29,254.20万元。
由于本年度未分配利润为负数，根据本公司的实际情况，经董事会审议，拟定2007年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
四、审议并通过《董事会2007年度工作报告》；
五、审议并通过《2007年年度报告》及摘要；
六、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》；
七、审议并通过《关于增选董事会下设专门委员会成员的议案》；
八、审议并通过《关于修改<董事会提名委员会实施细则>的议案》；
九、审议并通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；
十、审议并通过《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》；
上述《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<董事会提名委员会实施细则>的议案》、《关于修改<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》、《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十一、审议并通过《关于聘请2008年度审计机构的议案》；
董事会决定继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度财务审计机构，并确定其2007年度为本公司财务审计的报酬为35万元人民币。
十二、审议并通过《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》；
本公司报告期首次执行新会计准则体系，按照《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）的规定，追溯调整的事项如下：
（1）按照新会计准则及相关补充规定，公司将同一控制下的企业合并形成的初始股权投资差额调整资本公积，以前年度股权投资差额摊销相应转回。此项会计政策变更采用追溯调整法，2007年的比较财务报表已重新表述。调整影响项目及金额如下列示：负号表示调减
调整项目 金额
A、2006年期初的会计政策变更累积影响数为 215,057.51
其中：
(1).2006年初资本公积影响数 1,099,427.77
(2).2006年年初未分配利润影响数 -884,370.26
B、2006年度的净利润影响数 481,369.24
其中：2006年度归属于母公司所有者的净利润影响数 481,369.24
C、2007年期初的会计政策变更累积影响数为 -4,884,261.18
其中：
(1).2007年初资本公积影响数 -4,481,260.16
(2).2007年年初未分配利润影响数 -403,001.02
D、会计政策变更对2007年当期净利润的影响数
（2）按照新会计准则及相关补充规定，同一控制下企业合并，在编制合并当期比较报表时，应视同参与合并各方在最终开始控制时即以目前的状态存在。提供比较报表时，应对前期比较报表进行调整。此项会计政策变更采用追溯调整法，2007年的比较财务报表已重新表述。调整影响项目及金额如下列示：
调整项目 金额
A、2006年期初的会计政策变更累积影响数为 8,629,792.36
其中：
(1)2006年初资本公积影响数 -41,607,236.43
(2)2006年年初未分配利润影响数 50,237,028.79
B、2006年度的净利润影响数 -8,629,792.36
其中：2006年度归属于母公司所有者的净利润影响数 -8,629,792.36
C、2007年期初的会计政策变更累积影响数为 17,929,898.79
其中：
(1)2007年初资本公积影响数 -23,607,236.43
(2)2007年年初未分配利润影响数 41,537,135.22
D、会计政策变更对2007年当期净利润的影响数
（3）按照新会计准则的规定，所得税由应付税款法变更为资产负债表债务法，此项会计政策变更采用追溯调整法，2007年的比较财务报表已重新表述。运用新会计政策追溯调整影响项目及金额如下列示：
负号表示调减
调整项目 金额
A、2006年期初的会计政策变更累积影响数为 17,667,113.16
其中：2006年初未分配利润影响数 17,667,113.16
B、2006年度的净利润影响数 1,247,807.20
其中：2006年度归属于母公司所有者的净利润影响数 1,247,807.20
C、2007年期初的会计政策变更累积影响数为 18,914,920.36
其中：2007年初未分配利润影响数 18,914,920.36
D、会计政策变更对2007年当期净利润的影响数 -15,999,886.93
十三、审议并通过《关于召开2007年年度股东大会的议案》。
本公司拟定于2008年3月26日召开2007年年度股东大会，有关事项如下：
1、会议时间及地点
时间：2008年3月26日上午9：00
地点：烟台市芝罘区文化宫后街88号
2、会议内容：
（1） 审议《董事会2007年度工作报告》；
（2） 审议《监事会2007年度工作报告》；
（3） 审议《2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告》；
（4） 审议《公司2007年度利润分配预案》；
（5） 审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（6） 审议《关于聘请2008年度审计机构的议案》。
3、参加人员
（1）2008年3月21日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；
（2）公司全体董事、监事及其他高级管理人员。
4、出席会议登记办法及时间
（1）法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续；
（3）登记时间：
2008年3月24日上午8：30时至2008年3月26日上午9时
（4）登记地点：董事会办公室
5、其他事项
（1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
（3）联系电话：0535-6624347 传真：0535-6624347
（4）联系地址：山东省烟台市芝罘区文化宫后街88号
董事会办公室
邮政编码：264001
联 系 人：张建华 李永建
特此公告。
烟台园城企业集团股份有限公司
董事会
2008年3月3日
附件
授权委托书
本人（本单位）作为烟台园城企业集团股份有限公司的股东
兹全权委托 先生（女士）为代表出席公司2007年度股东大会，授权如下：
一、由 先生（女士）代表本人（本单位）出席公司2007年度股东大会；
二、代理人有表决权□ / 无表决权□
三、表决指示如下：
1、《董事会2007年度工作报告》
赞成□ 反对□ 弃权□
2、《监事会2007年度工作报告》
赞成□ 反对□ 弃权□
3、《2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告》
赞成□ 反对□ 弃权□
4、《2007年度利润分配预案》
赞成□ 反对□ 弃权□
5、《关于修改<公司章程>的议案》
赞成□ 反对□ 弃权□
6、《关于聘请2008年度审计机构的议案》
赞成□ 反对□ 弃权□
四、本人对审议事项未作具体指示的,代理人有权□/无权□按照自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人股东帐号：□□□□□□□□□□
委托人持股数额： 股
签发日期： 年 月 日
有效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人应在授权书相应的空格内划"√"。
本授权委托书剪报或复制均有效。 |
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