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力源液压(600765)人事变动 2007-1-11
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贵州力源液压股份有限公司三届董事会第一次会议于2007年1月10日召开审议通过如下事项：
一、选举李利为贵州力源液压股份有限公司第三届董事长，姬苏春先生为副董事长。
二、审议通过了贵州力源液压股份有限公司《董事会审计与风险控制委员会实施细则》。
三、审议通过了贵州力源液压股份有限公司《总经理工作细则》。
四、审议通过了贵州力源液压股份有限公司《信息披露管理制度》。
五、审议通过了关于聘任舒代游先生为贵州力源液压股份有限公司第三届董事会秘书。
六、审议通过了关于聘任姬苏春先生为贵州力源液压股份有限公司第三届总经理。
七、审议通过了关于聘任杨强、宋登文、胡冬生、舒代游先生为贵州力源液压股份有限公司第三届副总经理；王桂香女士为公司总会计师。
八、审议通过了关于成立贵州力源液压股份有限公司战略与投资委员会的议案。
九、审议通过了关于调整贵州力源液压股份有限公司科技管理委员会的议案。
十、审议通过了关于成立贵州力源液压股份有限公司企业管理委员会的议案。
十一、审议通过了关于成立贵州力源液压股份有限公司预算管理委员会的议案。
十二、审议通过了关于成立贵州力源液压股份有限公司审计与风险控制委员会的议案。
十三、审议通过了成立贵州力源液压股份有限公司薪酬与考核委员会的议案。
十四、审议通过了关于聘任王文胜先生为贵州力源液压股份有限公司证券事务代表。
十五、审议通过了贵州力源液压股份有限公司管理机构设置方案。
十六、选举易书亮先生为贵州力源液压股份有限公司三届监事会主席。 |
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