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通策医疗(600763)第五届董事会第三次会议决议公告 2008-4-25
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通策医疗投资股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
通策医疗投资股份有限公司(以下简称"本公司")第五届董事会第三次会议于2008年4月23日(星期三)在杭州市天目山路306号建工大厦6楼公司会议室召开。本次会议应出席董事6人，实际出席6人，其中董事王仁飞因公出差未出席会议并委托董事杨一理行使表决权。本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、公司2007年董事会工作报告。
同意6票；反对0票；弃权0票
二、公司2007年度财务决算报告。
同意6票；反对0票；弃权0票
三、公司2007年度利润分配方案。
同意6票；反对0票；弃权0票
经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2007 年度母公司实现净利润2,485,622.13元，加上年初未分配利润-203,346,426.71元，2007年年末实际可供分配的利润为-200,860,804.58元。根据公司的目前的情况，2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。
四、公司2007年度报告和年度报告摘要。
同意6票；反对0票；弃权0票
五、同意召开2007年年度股东大会的议案，召开2007年年度股东大会的地点、日期、议程及登记办法等另行通知。
同意6票；反对0票；弃权0票
以上第一、二、三、四项议案须提交公司2007年年度股东大会审议批准。
通策医疗投资股份有限公司董事会
2008年4月23日 |
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