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关于通策医疗(600763)2007年第三次临时股东大会的法律意见书 2008-1-3
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浙江天册律师事务所关于通策医疗投资股份有限公司2007年第三次临时股东大会的法律意见书
编号：TCYJS2007H172号
致：通策医疗投资股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称("证券法")《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受通策医疗投资股份有限公司（以下简称"通策医疗"或"公司"）的委托，指派吕崇华律师参加通策医疗2007年第三次临时度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供通策医疗2007年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随通策医疗本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对通策医疗本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了通策医疗2007年第三次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师查验，通策医疗本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2007年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所的相关网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、关于制订《通策医疗投资股份有限公司关联交易决策制度》的议案；
2、关于修订《通策医疗投资股份有限公司章程》的议案；
3、关于修订《通策医疗投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
4、关于修订《通策医疗投资股份有限公司董事会议事规则》的议案；
5、关于修订《通策医疗投资股份有限公司监事会议事规则》的议案；
6、关于《通策医疗投资股份有限公司董事会换届选举的议案》；
7、关于《通策医疗投资股份有限公司监事会换届选举的议案》；
8、关于《聘请公司2007年度审计机构的议案》。
以上议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《通策医疗投资股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2007年12月27日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的的公司全体股东及其委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会股东及股东代理人共计8人，持股数共计86,968,563股，占通策医疗总股本16032万股的54.25%。
出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
经审查，全体出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，全部议案均获本次股东大会同意通过。其中本次会议第二项议题为特别决议事项。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，通策医疗本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为二OO七年十二月三十一日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
承办律师：吕崇华
签署： |
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