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安徽合力(600761)日常关联交易公告 2008-3-15
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安徽合力股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司2007年全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
关联交 交易类别细分 关联人 2007年交易额 2008年预计
易类别
进口件 安徽合力机械进出口有限公司 7.33 0.00
采购 材料配件等 其他 2780.91 3500.00
产品 小计 2788.24 3500.00
房租 安徽叉车集团公司 80.00 80.00
物管费等 安叉集团合力兴业有限公司 201.56 210.00
接受 维修、物管费等 安叉集团宝鸡叉车厂 134.00 140.00
维修、物管费等 安叉集团蚌埠液力机械厂 90.00 0.00
服务 维修管费等 安叉集团安庆车桥厂 32.20 0.00
小计 537.76 430.00
销售零部件 安徽TCM叉车有限公司 2288.68 1800.00
销售 销售铸锻件 安徽省安东铸造有限公司 3918.08 2000.00
销售配件等 安叉集团合力兴业有限公司 300.36 500.00
产品 小计 6507.12 4300.00
合计 9833.12 8230.00
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况及关联关系
企业名称 注册地址 主营业务
安徽叉车集团公司 合肥市望江西路15号 股权管理综合服务
安叉集团宝鸡叉车厂 宝鸡市宝福路127号 综合服务
安叉集团蚌埠液力机 蚌埠市胜利东路35号 综合服务
械厂
安叉集团安庆车桥厂 安庆市月山镇东大道 综合服务
安徽合力机械进出口 合肥市望江西路15号 自营代理
有限公司 进出口业务
安叉集团合力兴业有 合肥市蜀山区望江西路 综合服务
限公司
安徽TCM叉车有限公 合肥市经济技术开发区 叉车生产
司
安徽省安东铸造有限 合肥市望江西路21号 铸锻件生产
公司
================续上表=========================
企业名称 与本公司关系 法人代表
安徽叉车集团公司 母公司 王健
安叉集团宝鸡叉车厂 受同一母公司控制 刘东生
安叉集团蚌埠液力机 受同一母公司控制 韩明
械厂
安叉集团安庆车桥厂 受同一母公司控制 阚农生
安徽合力机械进出口 受同一母公司控制 何朝林
有限公司
安叉集团合力兴业有 受同一母公司控制 卫海峰
限公司
安徽TCM叉车有限公 母公司参股 刘汉生
司
安徽省安东铸造有限 母公司参股 刘汉生
公司
2、履约能力分析：上述公司依法存续且经营正常，都具备相应的履约能力，向本公司支付的款项形成坏账的可能性很小。
3、公司2005年成立了经营进出口业务的控股子公司—安徽合力工业车辆进出口有限公司，公司与安徽合力机械进出口有限公司的相关业务已由该公司承接。
三、定价政策和定价依据
1、关联方采购或销售按统一市价结算；
2、关联方综合服务，根据服务的类别和性质分别按协议价确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、公司设立时，发起人安徽叉车集团公司（以下简称“集团公司”）将主要经营性资产投入公司，提供综合配套服务的相关资产则留在集团公司及后期成立的集团公司合力兴业有限公司；公司于2002年收购了集团公司所属宝鸡、蚌埠、安庆三个分厂的资产均为经营性净资产，相关综合服务性资产均留在原企业，继续为上述本公司宝鸡等三个分厂提供综合服务。为维护公司及非关联股东利益，公司与相关各关联方签订了协议，协议价格公允、合理。
2、公司上市前后，一直利用集团公司的销售网络销售产品。2001年以来，按照规范化运作的要求，公司成立了自己的销售总公司。至2007年年末，公司以参股、收购、新设等方式已陆续控制了上海等14家子公司并将其纳入会计报表合并范围，公司关联销售的比例已大幅降低，公司国内外销售已实现独立。
公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，定价政策和定价依据是公平和公正的，交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况。
公司五届十三次董事会审议通过了《关于公司日常关联交易的预案》，公司 9名董事中，关联董事张德进、凌忠社、徐琳先生回避了表决，其他6名董事一致认同公司上述日常经营过程中的关联交易。该议案将提交公司2007年度股东大会审议。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
公司独立董事事前对上述预计的全年日常关联交易经过了审慎审核，认为上述关联交易不会影响公司的独立性，交易程序合法合规、交易价格公平合理，没有损害股东、公司和相关利益者的合法权益。
六、关联交易协议签署情况
1、根据本公司与集团公司2004年3月14日签订的《综合协议书》的有关条款，公司向集团公司支付厂区、社区物业管理费、职工培训费、老干部管理费和房租等相关费用约355 万元。协议暂定一年。若任何一方在本合同期满前 3个月未以书面形式通知对方终止协议时，协议有效期自动延续到下一年。
2、根据公司宝鸡合力叉车厂（简称“宝鸡合力”）与集团公司宝鸡合力叉车厂（简称“宝鸡叉车”）签订的《劳务协议书》, 宝鸡叉车向宝鸡合力提供的劳务，按人均6.5元/小时结算劳务报酬，协议期限一年。
3、自2008年起，公司蚌埠液力机械厂综合服务业务将由自身承接。
4、自2008年起，公司安庆车桥厂综合服务业务将由自身承接。
5、集团公司与其参股的安徽TCM 叉车有限公司、安徽省安东铸造有限公司2家合资公司的合作协议将陆续到期，预计后期公司与该2家公司的关联交易将大幅降低。
6、公司与有关销售公司均签订了产品销售协议，进一步规范了双方的交易程序和结算价格，协议期限一年。
七、其他相关说明
1、公司五届十三次董事会决议；
2、独立董事意见；
3、公司2007年度审计报告。
安徽合力股份有限公司董事会
2008年3月13日 |
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