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安徽合力(600761)第五届监事会第九次会议决议公告 2008-3-15
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安徽合力股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告
安徽合力股份有限公司第五届监事会第九次会议于2008年3月13日在合肥召开，会议通知于2008年2月29日以邮件和专人送达等方式发出，公司5名监事出席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王健先生主持，审议并通过了以下议案：
1、《公司2007年度监事会工作报告》；
（同意5票，反对0票，弃权0票）
2、《关于公司日常关联交易的预案》；
（同意5票，反对0票，弃权0票）
3、《关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》；
（同意5票，反对0票，弃权0票）
4、《关于公司2007年度计提及转回资产减值准备的议案》；
（同意5票，反对0票，弃权0票）
5、《公司2007年年度报告》及其《摘要》；
根据《证券法》第68条的规定和《公开开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的有关要求，监事会在全面了解和审核了公司2007年年度报告后，对公司2007年年度报告发表如下书面审核意见：
（1）公司2007年年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、《公开开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）以及有关备忘录的要求编制，并提交公司五届十三次董事会审议通过，全体董事、高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定；
（2）公司2007年年度报告的内容和格式严格按照第1款有关法规要求披露，真实、全面地反映了公司2007年度的经营成果和财务状况；
（3）截止提出本书面审核意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（同意5票，反对0票，弃权0票）
6、《关于召开公司2007年度股东大会有关事宜的议案》。
（同意5票，反对0票，弃权0票）
特此公告
安徽合力股份有限公司监事会
2008年3月13日 |
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