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安徽合力(600761)第五届董事会第十一次会议决议公告 2007-10-30
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安徽合力股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽合力股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2007年10月27日在安徽香泉度假村召开，会议通知于2007年10月16日以邮件和专人送达等方式发出。公司7名董事参加了会议，独立董事王源扩先生因公务原因、赵海琦先生因公出差，未出席本次会议，均书面委托独立董事周亚娜女士代为行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过了以下议案：
1、《公司2007年第三季度报告》；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
2、《关于徐琳先生辞去公司董秘及高管的议案》：
因工作需要，徐琳先生将调至安徽叉车集团公司担任高管职务，根据徐琳先生提交的辞呈及有关规定，董事会同意解聘徐琳先生在公司担任的总会计师及董事会秘书职务。公司对徐琳先生在任职期间为公司所做出的辛勤工作表示感谢！
（同意9票，反对0票，弃权0票）
3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》：
鉴于徐琳先生已辞去公司董事会秘书职务，根据有关规定，经董事长提名，董事会决定聘任张孟青先生为公司第五届董事会秘书。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》：
根据公司经营需要，经总经理提名，董事会决定聘任张孟青先生为公司总经济师，聘任潘一青女士为公司副总会计师。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
公司独立董事对上述2、3、4项议案有关高管任免事项，发表了同意意见。
5、《关于投资设立衡阳合力工业车辆有限公司的议案》：
鉴于公司拟在湖南衡阳投资兴建合力工业车辆南方生产基地，根据生产经营需要，公司决定投资设立全资子公司——衡阳合力工业车辆有限公司，主要经营叉车、牵引车、搬运车及配件、防爆车辆、防爆零部件制造及产品销售等，注册资本为人民币2000万元，注册地址为衡阳市白沙洲工业园区高平路1号，法人代表为张德进先生。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
6、《关于投资建设合力工业车辆南方生产基地项目的议案》：
公司拟在衡阳投资建设合力工业车辆南方生产基地，利用当地有效资源来发展防爆电动叉车及其他工业车辆，实现对中南部、西南部以及珠三角的市场覆盖。经研究，公司拟投资建设合力工业车辆南方生产基地，相关投资事项由公司成立的“衡阳合力工业车辆有限公司”负责实施。
根据衡阳市发展和改革委员会《关于安徽合力股份有限公司合力工业车辆南方（衡阳）生产基地项目备案的通知》（衡发改工[2007]44号）和《项目可行性研究报告》，公司拟在衡阳白沙洲工业园区购置土地120亩，分两期共三年建设实施。其中，一期建设期为1.5年。该项目总投资1.5亿，其中：固定资产投资9800万元。其中，一期项目投资6000万元。项目达产后，预计产品销售收入可达到3.2亿元，利润总额2800万元。资金来源为企业自筹。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
特此公告
安徽合力股份有限公司董事会
2007年10月27日
附：张孟青先生、潘一青女士简历
张孟青：男，1963年生，中共党员，大学学历，工程师。1994起任公司计划科副科长、科长；1997年任公司企管处副处长兼计划科科长；2000年至2005年历任公司计划信息处副处长、处长兼计划科科长、总经理助理兼计划信息处处长，本公司董事，安徽省制造业信息化专家委员会委员；2007年取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书；现任本公司董事、董事会秘书、总经济师兼信息处处长。
潘一青：女，1962年生，中共党员，大专学历，会计师。1982年至1995年历任合肥叉车厂财务科会计、主办会计；1996年至2005年历任公司财务科副科长、科长；2006年任公司副总会计师、财务处处长兼财务科科长；现任公司副总会计师、财务处处长兼财务科科长。 |
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