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安徽合力(600761)第五届董事会第十次会议决议公告 2007-8-21
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安徽合力股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽合力股份有限公司第五届董事会第十次会议于2007年8月18日在安徽省庐江县召开，会议通知于2007年8月6日以邮件和专人送达等方式发出。公司8名董事参加了会议，独立董事赵海琦先生因公出差，未出席本次会议，书面委托独立董事周亚娜女士代为行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过了以下议案：
1、《公司2007年半年度报告》及其《摘要》；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
2、《关于修订<公司信息披露事务管理制度 的议案》；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
3、《关于修订<公司募集资金管理办法 的议案》；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
4、《关于修订<公司投资者关系管理制度 的议案》；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
5、《关于修订<公司关联交易管理办法 的议案》；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
（以上修订的制度、办法详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
6、《关于授权公司总经理在装载机销售业务中试行担保的议案》：
为了加强重装分公司的装载机产品销售和市场拓展业务，进一步扩大装载机生产经营规模，加快资金回笼，同时防范潜在的或有风险，公司拟与中信银行股份有限公司等银行（以下简称银行）和公司选定的具备资质的代理商（以下简称代理商）开展装载机销售业务三方金融合作。具体是指，代理商向公司购买装载机，并向银行申请银行承兑汇票业务，用以支付公司购货款，公司针对上述业务就代理商向公司开具的银行承兑汇票向银行提供担保，同时，公司按照风险内控制度要求代理商向公司提供相应反担保。
公司拟授权总经理选择2-4家具备资质的代理商，在2000万元担保额度以内，进行为期一年的试运行。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
7、《关于投资兴建蚌埠液力机械厂扩大油缸生产能力三期技改项目的议案》：
根据公司“十一五”发展规划及目前的市场需求，公司拟在蚌埠油缸二期技术改造项目基础上实施第三期技改，以进一步提高产能，解决工艺瓶颈，理顺工艺流程。
该期项目总投资为3849万元，其中固定资产投资3250万元，铺底流动资金599万元。资金全部由企业自筹，项目建设期2年。项目达产后可年产各类油缸300000根（其中，本期项目新增100000根）、变矩器50000台（其中，本期项目新增20000台）。项目达产后，将年新增销售收入9399万元，年新增利润863万元。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
8、《关于投资兴建装备事业部建设项目的议案》：
为尽快形成先进、可靠的工装模具制造以及设备维修保障体系，公司拟投资兴建装备事业部建设项目。该项目总投资为2119万元，其中固定资产投资1976万元（含外汇50万美元），铺底流动资金143万元。所需资金全部自筹，项目建设期1年。项目达产后，可年制造、维修各类工装模具300付，专机制造5台次。项目达产后，将年新增销售收入2345万元，年新增利润505万元。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
9、《关于成立安徽合力股份有限公司铸造工厂的议案》：
公司五届二次、五届五次董事会先后审议通过了《关于公司在合肥经济技术开发区投资兴建铸造中心购置土地的议案》、《关于投资兴建合力铸造中心的议案》，目前合力铸造中心一期工程建设已近尾声，即将进入试运行阶段。鉴于公司生产发展、经营管理的需要，经研究决定，成立铸造分公司，分公司名称为“安徽合力股份有限公司铸造工厂”，企业负责人为王亮先生。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
10、《关于公司在当地银行开展银行承兑汇票业务的议案》
为有效运用银行金融产品，充分发挥金融工具的有利作用，提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟向当地银行申请开展银行承兑汇票业务，总额度不超过二亿元人民币。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
特此公告
安徽合力股份有限公司董事会
2007年8月18日 |
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