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红阳能源(600758)第六届董事会第一次会议决议公告 2008-6-14
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辽宁红阳能源投资股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
辽宁红阳能源投资股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2008年6月5日发出，会议于2008年6月13日在沈煤宾馆会议室召开，会议应到董事9人，实到8人，独立董事于延琦因公出差未能参加会议，已委托其他独立董事代行表决权。公司3名监事列席了本次会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经到会董事一致推举，会议由林守信先生主持，经与会董事对各项议案审议、表决，通过了以下议案。
一、通过了选举林守信为公司第六届董事会董事长的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、通过了选举窦明、徐绍奇为公司第六届董事会副董事长的议案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、通过了聘任窦明为第六届公司总裁的议案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、通过了聘任第六届公司其他高级管理人员的议案：
1、经董事长提名，聘任朱丹石为公司董事会秘书；
2、经总裁提名，聘任蒋凤辰、李飚为公司副总裁；
3、经总裁提名，聘任刘长余为公司财务总监。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、通过了公司第六届董事会各专门委员会成员的议案：
1、战略委员会主任委员：窦明、徐绍琦；委员：李兆熙（独立董事）、汪克夷（独立董事）、于延琦（独立董事）。
2、审计委员会主任委员：于延琦（独立董事）；委员：汪克夷（独立董事）、李兆熙（独立董事）、樊金汉、霍向阳。
3、提名委员会主任委员：李兆熙（独立董事）；委员：于延琦（独立董事）、汪克夷（独立董事）窦明、徐绍琦。
4、薪酬与考核委员会主任委员：汪克夷（独立董事）；委员：李兆熙（独立董事）、于延琦（独立董事）、张亮、霍向阳。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上五项董事会选举、聘任的当选人员任期三年，任职时间自2008年6月13日至2011年6月12日。
公司独立董事对董事会聘任的高级管理人员发表了独立意见，认为本次董事会聘任的公司高级管理人员均具备与其所任职务相适应的任职条件，其提名、审议表决程序符合有关法律法规的规定，同意董事会对上述人员的聘任。
附：红阳能源投资股份有限公司高级管理人员简历
窦 明，男，现年42岁，汉族，中共党员，高级工程师，2005年7月至2007年11月，任沈阳煤业（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理；2007年2月至今，任红阳能源总裁；曾任红阳能源第五届董事会副董事长。
蒋凤辰，男，现年44岁，汉族，中共党员，在职研究生，经济师，2003年5月至2007年12月，任沈煤集团物资供应总公司总经理；2007年至今，任红阳能源副总裁，红阳热电公司总经理。
李 飚，男，现年39岁，满族，中共党员，硕士，高级工程师，1999年至今，任辽宁金帝建设集团股份有限公司企管部部长、副总裁，红阳能源副总裁。
刘长余，男，现年47岁，汉族，中共党员，会计师， 2003年6月至今，任辽宁金帝建设集团股份有限公司代财务总监、财务总监，红阳能源财务总监。
朱丹石，男，现年53岁，汉族，中共党员，工程师，1999年至今，任辽宁金帝建设集团股份有限公司第三届董事会董事、董事会秘书、副总裁，红阳能源董事会秘书。
特此公告
辽宁红阳能源投资股份有限公司
董事会
2008年6月13日 |
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