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ST红阳(600758)第四届监事会第七次会议决议公告 2008-2-27
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辽宁红阳能源投资股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告
辽宁红阳能源投资股份有限公司第四届监事会第七次会议于2008年2月15日发出会议通知，2008年2月25日在沈煤宾馆会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下议案：
一、通过了监事会2007年工作报告
本议案须提交公司2007年股东大会审议通过。
二、通过了公司2007年年度报告及摘要;
经认真审核，监事会认为公司2007年年度报告审议程序符合法律法规和公司章程的有关规定，年报内容真实全面地反映了本年度公司经营和财务状况。在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
三、通过了公司2007年度财务决算报告；
四、通过了公司2007年度利润分配预案；
五、通过了公司日常关联交易议案;
经认真核查，监事会认为公司子公司2008年拟发生的与日常生产经营相关的与大股东的关联交易，其决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，定价原则公平合理，不存在损害公司及股东利益的行为。
辽宁红阳能源投资股份有限公司
监 事 会
2008年2月25日 |
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