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厦门国贸(600755)董事会决议公告 2008-5-16

厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第5届董事会2008年度第8次会议于2008年5月5日以书面方式通知全体董事，并于2008年5月15日召开，会议由何福龙董事长主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经认真审议讨论,形成如下决议：
公司第5届董事会独立董事邓力平、闫旭东因任职满6年提请辞职，经董事会提名、公司2007年股东大会选聘陈汉文、戴亦一为公司独立董事。鉴于公司董事会成员进行了调整，现对董事会专业委员会相关人员相应调整如下：
推选陈汉文为公司第5届董事会审计委员会委员，推选戴亦一、陈汉文、王燕惠为公司第5届董事会薪酬委员会委员，推选戴亦一、陈汉文为公司第5届董事会提名委员会委员，任期与公司第5届董事会任期相同。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2008年5月15日

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