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锦江股份(600754)二○○七年度股东大会决议公告 2008-5-31
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司二○○七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
上海锦江国际酒店发展股份有限公司二○○七年度股东大会通知于2008年5月8日以公告形式发出，会议于2008年5月30日在上海广场假日酒店召开。
出席会议的股东及股东代表76名，代表股份数为320,766,298股，占公司总股本的53.1738%，其中A股股东及股东代表55名，代表股份数318,385,949股，B股股东及股东代表21名，代表股份数为2,380,349股。
大会由公司董事会召集，公司董事长俞敏亮先生主持大会。公司部分董事、监事及高管人员等出席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、提案审议情况：
会议审议并以记名投票方式通过如下决议：
1、《2007年度董事会报告》；
2、《2007年度监事会报告》；
3、《2007年度财务决算报告》；
4、《2007年度利润分配方案》；
本公司2007年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为241,224,846元（母公司计算口径），依法提取法定盈余公积24,122,485元，加上上年末未分配利润209,731,424元，减去2007年已分配的2006年度股利180,972,222元，全年可供全体股东分配的利润为245,861,563元。拟按2007年末的总股本603,240,740股为基数，向全体股东每10股派发人民币3.50元现金红利（含税），B股股利折算成美元支付，其折算汇率按照公司股东大会通过股利分配决议日下一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价确定；尚余34,727,304元，列入未分配利润转至下一年度。
派发红利的具体事宜另行公告。
5、《关于支付会计师事务所审计费用的议案》；
6、《关于2008年度续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于2007年度日常关联交易执行情况及2008年度拟发生关联交易的议案》。
本公司于2008年4月10日在《上海证券报》、《大公报》详细披露了上述议案的有关内容，投资者亦可查询上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
上述议案的表决结果见附表。
会议同时听取了独立董事2007年度述职报告。
三、律师见证情况：
本次股东大会经北京市建元律师事务所上海分所潘志强律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员的资格和召集人资格及会议的表决程序均符合法律法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件：
1、股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2008年5月31日
附表：
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2007年度股东大会表决结果
一、审议《2007年度董事会报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 320,766,298 320,756,598 9,700 0 99.9970％
A股股东 318,385,949 318,377,149 8,800 0 99.9972％
B股股东 2,380,349 2,379,449 900 0 99.9622％
二、审议《2007年度监事会报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 320,766,298 320,765,398 900 0 99.9997％
A股股东 318,385,949 318,385,949 0 0 100.0000％
B股股东 2,380,349 2,379,449 900 0 99.9622％
三、审议《2007年度财务决算报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 320,766,298 320,765,398 900 0 99.9997％
A股股东 318,385,949 318,385,949 0 0 100.0000％
B股股东 2,380,349 2,379,449 900 0 99.9622％
四、审议《2007年度利润分配方案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 320,766,298 320,762,611 3,687 0 99.9989％
A股股东 318,385,949 318,383,162 2,787 0 99.9991％
B股股东 2,380,349 2,379,449 900 0 99.9622％
五、审议《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 320,766,298 320,765,398 900 0 99.9997％
A股股东 318,385,949 318,385,949 0 0 100.0000％
B股股东 2,380,349 2,379,449 900 0 99.9622％
六、审议《关于2008年度续聘会计师事务所的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 320,766,298 320,765,398 900 0 99.9997％
A股股东 318,385,949 318,385,949 0 0 100.0000％
B股股东 2,380,349 2,379,449 900 0 99.9622％
七、审议《关于2007年度日常关联交易执行情况及2008年度拟发生关联交易的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 17,300,534 12,460,517 1,817 4,838,200 72.0239％
A股股东 14,920,185 10,081,068 917 4,838,200 67.5666％
B股股东 2,380,349 2,379,449 900 0 99.9622％
注：议案七系关联交易，关联方上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司（代表股份数303,465,764股）回避表决，参加表决的股份数为17,300,534股。 |
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