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锦江股份(600754)第五届监事会第九次会议决议公告 2008-4-10
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告
本公司第五届监事会第九次会议于2008年4月8日在上海海仑宾馆召开，全体监事均出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:
1、2007年度监事会报告；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、2007年年度报告及其摘要；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、2007年度财务决算报告；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于2007年度日常关联交易执行情况及2008年度拟发生关联交易的议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的信息披露内容与格式准则第2号年度报告的内容与格式》（2007年修订）的有关要求，对公司2007年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为：
1、公司2007年年度报告的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2007年年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，公司监事会保证公司公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
同时，监事会认为：公司关于2008年度拟发生关联交易审议程序合法、依据充分；关联董事对上述事宜回避表决。所涉及事项尚需获得股东大会批准，该关联交易的关联人上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司在股东大会上将回避表决。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事会
2008年4月10日 |
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