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锦江股份(600754)第五届董事会第二十二次会议决议公告 2008-4-10
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2008年3月28日以书面方式发出了关于召开第五届董事会第二十二次会议的通知，会议于2008年4月8日下午在上海海仑宾馆召开，应到董事15名，实到董事15名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：
一、2007年度董事会报告；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
二、2007年年度报告及摘要；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
三、2007年度财务决算报告；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
四、2007年度利润分配预案；
经普华永道中天会计师事务有限公司审计，母公司2007年度实现税后利润241,224,846元，依法提取法定盈余公积24,122,485元，加上上年末可分配利润209,731,424元，减去分配的2006年股利180,972,222元，全年可供全体股东分配的利润为245,861,563元。拟按2007年末的总股本603,240,740股为基数，向全体股东每10股派发人民币3.50元现金红利（含税），B股股利折算成美元支付，其折算汇率按照公司股东大会通过股利分配决议日下一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价确定；尚余34,727,304元，列入未分配利润转至下一年度。
以上利润分配预案提请股东大会审议通过。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于2007年度高级管理人员薪酬的议案；
2007年度公司经营层完成年初董事会下达的年度经营目标，同意计发报酬总额为219.5万元（不含独立董事）。
在本公司领取薪酬的4名董事回避表决。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于支付会计师事务所审计费用的议案；
报告期内本公司继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司担任本公司2007年度财务报表审计业务的会计师事务所，根据双方签订的《审计业务约定书》，本公司就2007年度财务报表审计向普华永道中天会计师事务所有限公司支付审计专业服务费计125万元（不含食宿和交通费）。
以上议案提请股东大会审议通过。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于2008年度续聘会计师事务所的议案；
根据董事会审计委员会提议，董事会建议继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司担任本公司2008年度财务报表审计业务的会计师事务所，并授权公司管理层根据市场惯例与会计师事务所协商确定其酬金。
以上议案提请股东大会审议通过。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于2007年度日常关联交易执行情况及2008年度拟发生关联交易的议案；
（详见关联交易公告）。
因上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司（以下简称"锦江酒店集团"）系本公司控股股东，此次交易属关联交易。锦江国际（集团）有限公司（以下简称"锦江国际"）系本公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在锦江国际、锦江酒店集团任职的本公司5名董事回避表决。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
九、关于授权公司管理层全权办理出售持有其他上市公司流通股份具体事宜的议案；
鉴于本公司持有的其他上市公司的限售流通股将逐步上市流通，董事会决定授权公司管理层全权办理出售公司持有其他上市公司流通股份的具体事宜。将于2008年上市流通的限售流通股包括：
"交通银行"（证券代码：601328） 801,400股、
"全聚德" （证券代码：002186）1,000,000股。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2008年4月10日 |
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