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锦江股份(600754)二○○六年度股东大会决议公告 2007-5-31
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司二○○六年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
上海锦江国际酒店发展股份有限公司二○○六年度股东大会通知于2007年4月30日以公告形式发出，会议于2007年5月30日在上海广场假日酒店召开。
出席会议的股东及股东代表48名，代表股份数为340,213,013股，占公司总股本的56.40%，其中A股股东及股东代表32名，代表股份数336,144,632股，B股股东及股东代表16名，代表股份数为4,068,381股。
大会由公司董事会召集，公司董事长俞敏亮先生主持大会。公司部分董事、监事及高管人员等出席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、提案审议情况：
会议审议并以记名投票方式通过如下决议：
1、《2006年度董事会报告》；
2、《2006年度监事会报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2006年度利润分配方案》；
本公司2006年度完成税后利润216,793,734元，依法提取法定盈余公积31,053,394元（含子公司提取数），提取任意盈余公积2,326,537元（含子公司提取数），加上上年末可分配利润34,108,788元，其他转入848,012元，全年可供全体股东分配的利润为218,370,603 元。拟按2006年末的总股本603,240,740股为基数，向全体股东每10股派3.00元现金红利（含税），B股股利折算成美元支付，尚余37,398,381元，列入未分配利润转至下一年度。
派发红利的具体事宜另行公告。
5、《关于支付会计师事务所审计费用的议案》；
6、《关于续聘境内外会计师事务所的议案》；
7、《关于2006年度日常关联交易执行情况及2007年度拟发生关联交易的议案》；
8、《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程的议案》；
9、《关于修订董事会议事规则的议案》；
10、《关于修订监事会议事规则的议案》。
本公司于2007年4月10日在《上海证券报》、《大公报》详细披露了上述议案的有关内容，投资者亦可查询上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
上述议案的表决结果见附表。
会议同时听取了独立董事2006年度述职报告。
三、律师见证情况：
本次股东大会经北京市建元律师事务所上海分所潘志强律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员的资格和召集人资格及会议的表决程序均符合法律法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件：
1、股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2007年5月31日
附表：
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2006年度股东大会表决结果
一、审议《2006年度董事会报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 340,213,013 337,304,788 0 2,908,225 99.1452％
A股股东 336,144,632 336,144,632 0 0 100.0000％
B股股东 4,068,381 1,160,156 0 2,908,225 28.5164％
二、审议《2006年度监事会报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 340,213,013 337,304,788 0 2,908,225 99.1452％
A股股东 336,144,632 336,144,632 0 0 100.0000％
B股股东 4,068,381 1,160,156 0 2,908,225 28.5164％
三、审议《2006年度财务决算报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 340,213,013 337,304,788 0 2,908,225 99.1452％
A股股东 336,144,632 336,144,632 0 0 100.0000％
B股股东 4,068,381 1,160,156 0 2,908,225 28.5164％
四、审议《2006年度利润分配方案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 340,213,013 337,256,888 47,900 2,908,225 99.1311％
A股股东 336,144,632 336,144,632 0 0 100.0000％
B股股东 4,068,381 1,112,256 47,900 2,908,225 27.3390％
五、审议《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 340,213,013 337,256,888 47,900 2,908,225 99.1311％
A股股东 336,144,632 336,144,632 0 0 100.0000％
B股股东 4,068,381 1,112,256 47,900 2,908,225 27.3390％
六、审议《关于续聘境内外会计师事务所的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 340,213,013 337,256,888 47,900 2,908,225 99.1311％
A股股东 336,144,632 336,144,632 0 0 100.0000％
B股股东 4,068,381 1,112,256 47,900 2,908,225 27.3390％
七、审议《关于2006年度日常关联交易执行情况及2007年度拟发生关联交易的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 36,747,249 27,224,124 47,900 9,475,225 74.0848％
A股股东 32,678,868 26,111,868 0 6,567,000 79.9044％
B股股东 4,068,381 1,112,256 47,900 2,908,225 27.3390％
八、审议《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 340,213,013 337,304,788 0 2,908,225 99.1452％
A股股东 336,144,632 336,144,632 0 0 100.0000％
B股股东 4,068,381 1,160,156 0 2,908,225 28.5164％
九、审议《关于修订董事会议事规则的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 340,213,013 337,155,688 149,100 2,908,225 99.1013％
A股股东 336,144,632 336,144,632 0 0 100.0000％
B股股东 4,068,381 1,011,056 149,100 2,908,225 24.8516％
十、审议《关于修订监事会议事规则的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 340,213,013 337,204,188 100,600 2,908,225 99.1156％
A股股东 336,144,632 336,144,632 0 0 100.0000％
B股股东 4,068,381 1,059,556 100,600 2,908,225 26.0437％
注：议案七系关联交易，关联方上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司（代表股份数303,465,764股）回避表决，参加表决的股份数为36,747,249股。 |
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