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锦江股份(600754)第五届董事会第十一次会议决议公告和关于召开二○○六年度股东大会公告 2007-4-30
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告和关于召开二○○六年度股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第五届董事会第十一次会议于2007年4月26日以通讯方式召开，与会董事共15人，占董事会成员的100%。会议审议并通过了以下议案：
一、公司2007年度第一季度报告
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于召开2006年度股东大会的议案
1、会议时间：2007年5月30日（周三）上午9:30
2、会议召集人：公司董事会
3、会议议程：
(1)审议《2006年度董事会报告》
(2)审议《2006年度监事会报告》
(3)审议《2006年度财务决算报告》
(4)审议《2006年度利润分配方案》
(5)审议《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
(6)审议《关于续聘境内外会计师事务所的议案》
(7)审议《关于2006年度日常关联交易执行情况及2007年度拟发生关联交易的议案》
(8)审议《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程的议案》
(9)审议《关于修订董事会议事规则的议案》
(10)审议《关于修订监事会议事规则的议案》
(11)听取《独立董事2006年度述职报告》
4、会议出席对象：
(1)公司董事、监事、高级管理人员和律师等；
(2)2007年5月15日（周二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人和2007年5月18日（周五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托人(B股最后交易日为2007年5月15日)。
5、会议登记办法：
(1)登记时间：2007年5月22日（周二），9：00－16：00
(2)登记地点：上海市广东路51号5楼接待室
(3)登记方式：
A、本次股东大会登记采用现场登记方式，凡符合参会登记条件的股东，请在规定时间内办理登记手续。
B、个人股东持股东帐户、本人身份证；如委托登记，需持股东帐户、委托人身份证及受托人身份证。
C、法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东帐户卡。
D、异地股东可于2007年5月22日前以信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》（见附件一），并附上述(3) B、C款所列的证明材料复印件，时间以抵达时间为准。
6、凡符合出席条件的股东可以书面形式委托他人出席股东大会，受托人须持授权人身份证复印件、股东帐户卡、本人身份证及授权委托书（见附件二）方可出席。
7、其他事项：
(1)会议地点另行通知；
(2)与会代表交通及食宿费自理；
(3)根据证券监管机构的有关规定，本次股东大会不向股东发放礼品；
(4)联系地址：上海市广东路51号5楼董事会秘书室
联系人：叶小姐
邮编：200002，电话：63217132，传真：63217720
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2007年4月30日
附件一：
上海锦江国际酒店发展股份有限公司2006年度股东大会股东参会登记表
股东姓名： 身份证号码：
股东帐号： 持有股数：
联系地址：
邮政编码： 联系电话：
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加上海锦江国际酒店发展股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股东帐号： 持有股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： |
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