|
|
|
|
ST冰熊(600753)实施股改追送对价方案 2007-5-17
|
一、股权分置改革方案实施情况
河南冰熊保鲜设备股份有限公司(以下简称"冰熊股份"、"本公司"或"公司")已于2006年7月17日实施了股权分置改革方案。
二、权分置改革追送对价内容
（一）股权分置改革追送对价安排
公司原非流通股股东银星集团追送股份承诺事项：
追送股份的触发条件：第一种情况：公司的2006年度实现的净利润低于800万元，或者2007年度实现的净利润低于1,000万元，或者2008年度实现的净利润低于1200万元；第二种情况：当公司2006年、2007年、2008年三年中的任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见；
追加对价以上述情况中先发生的情况为准。追送对价股份总数为256万股。
(二)追送对价实施的内容
无限售条件的流通股股东每10股获得股票为0.6股。
(三)对价安排执行情况表
序号 执行对价安排的股东名称 执行对价前 本次追加对价数量 执行对价后
持股数（股） 占总股本比例 本次执行对价安排股份数量（股） 本次追加对价现金金额（元） 持股数（股） 占总股本比例
1 重庆银星智业（集团）有限公司 32,017,066 25.01% 2,560,000 0 29,457,066 23.01%
2 其他 53,742,931 41.99% 0 0 53,742,931 41.99%
合计 85,759,997 67.00% 2,560,000 0 83,199,997 65.00%
三、追加对价股权登记日、上市日
1、追加对价股权登记日：2007年5月18日
2、追加对价股份上市日：2007年5月22日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
四、股权分置改革追加对价实施办法
本次追加对价的实施对象为2007年5月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体无限售条件流通股股东。
本次追加对价的股份由上海证券交易所通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。
五、股权结构变动表
单位：股
变动前 变动数 变动后
一、有限售条件股份 85,759,997 －2,560,000 83,199,997
1、国家持有股份
2、国有法人持有股份 21,393,332 0 21,393,332
3、其他境内法人持有股份 64,366,665 －2,560,000 61,806,665
4、境内自然人持有股份
5、境外法人、自然人持有股份
6、战略投资者配售股份
7、一般法人配售股份
8、其他
二、无限售条件的流通股 42,240,003 2,560,000 44,800,003
A股 42,240,003 2,560,000 44,800,003
B股
H股
其他
三、股份总额 128,000,000 128,000,000
六、有限售条件股份可上市流通预计时间表
序号 股东名称 所持有限售条件的股份数量（股） 可上市流通时间 承诺的销售条件
1 银星集团 6,400,000 G′+12个月后 注1注2
6,400,000 G′+24个月后
16,657,067 G′+36个月后
2 冰熊集团 6,400,000 G+12个月后
6,400,000 G+24个月后
6,360,000 G+36个月后
3 天祥商贸 6,400,000 G+12个月后
6,400,000 G+24个月后
6,049,600 G+36个月后
4 交大联合科技 2,233,333 G+12个月后
5 赛尼置业 6,400,000 G+12个月后
5,659,997 G+24个月后
注1：G日指股权分置改革方案实施之后首个交易日。
注2：G′日指银星集团本次追送承诺相关义务履行完毕之后首个交易日。
七、其他事项
1、联系方式：
(1) 联系地址：河南省商丘市神火大道99号悦华大酒店25层
(2) 电 话：0370-2790635
(3) 传 真：0370-2790630
(4) 电子信箱：bxgf@bingxiong.com.cn
2、财务指标变化
本次追加对价的实施，对公司的总股本、所有者权益、每股收益等财务指标均不产生影响。
八、备查文件
1、河南冰熊保鲜设备股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；
2、德邦证券《关于河南冰熊保鲜设备股份有限公司股权分置改革之保荐意见》及补充保荐意见；
3、重庆百君律师事务所《关于河南冰熊保鲜设备股份有限公司股权分置改革之法律意见书》及补充法律意见书；
4、河南冰熊保鲜设备股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果的公告； |
|
|
|