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江中药业(600750)第四届第十九次董事会决议公告 2008-4-22
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江中药业股份有限公司第四届第十九次董事会决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于2008年4月21日在公司会议室召开，会议通知于4月11日以书面形式发出，会议以电话会议方式召开，通讯方式表决。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事皮耐安委托独立董事詹政出席并表决。公司监事及部分高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长易敏之先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
一、公司2008年第一季度报告全文及摘要
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。通过本议案。
二、关于同意蔡新平先生辞去公司副总经理职务的议案
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。通过本议案。
蔡新平先生因工作原因提出辞去公司副总经理职务，公司董事会同意其辞职请求，并对蔡新平先生在任职期间对公司所作的贡献表示感谢。
三、关于公司对外转让四川天风证券经纪有限责任公司股权的议案
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。通过本议案。
为集中资源做好公司主营业务，公司将对天风证券有限责任公司的出资（原出资为1273.4万元）对外转让给武汉恒健通科技有限责任公司。受让方武汉恒健通科技有限责任公司与公司不存在关联关系。
依据天风证券有限责任公司截止2007年底经审计净资产值，本次转让价格确定为人民币1300万元。
特此公告。
江中药业股份有限公司
董 事 会
2008年4月22日 |
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