|
|
|
|
江中药业(600750)关于召开2007年度股东大会通知的公告 2008-3-21
|
江中药业股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知的公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于2008年4月11日（星期五）上午9:30在公司会议室召开2007年度股东大会，有关事项通知如下：
1、会议时间：2008年4月11日上午9:30
2、会议地点：江西省南昌市高新区火炬大道788号公司会议室
3、会议审议如下议题：
（1）公司2007年度董事会工作报告
（2）公司2007年度独立董事述职工作报告
（3）公司2007年度监事会工作报告
（4）公司2007年度财务决算报告
（5）公司2007年度报告正文及摘要
（6）公司2007年度利润分配预案
4、出席会议对象：
（1）截止2008年4月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议（授权委托书见附件）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记事项：
（1）出席会议的股东必须持有本人身份证、持股凭证；代理人需持有书面的股东授权委托书、持股证明及本人身份证到本公司证券部登记；
（2）登记地点：江中药业股份有限公司证券部；
（3）登记时间：2008年4月10日上午9时至11时，下午2时至5时。
6、出席会议股东食宿自理。
特此公告。
江中药业股份有限公司
董 事 会
2008年3月21日
附件：
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席江中药业股份有限公司2007年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人名称（姓名）：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受权范围：
受托日期：
注：1、授权委托书可复印后填写；
2、委托人为法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时需由委托人签字。 |
|
|
|