|
|
|
|
西藏旅游(600749)关于召开公司2007年度股东大会的通知公告 2008-6-5
|
西藏旅游股份有限公司关于召开公司2007年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
根据西藏旅游股份有限公司第四届第十一次董事会决议以及第四届第十二次董事会决议，现将公司2007年度股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、 会议召集人：公司董事会
2、 会议时间：2008年6月 26 日（星期四）上午10：00整
3、 会议地点：拉萨市林廓东路6号
4、 会议方式：现场投票
二、 会议审议事项
1、审议公司2007年度董事会工作报告的议案；
2、审议公司2007年财务决算报告的议案；
3、审议公司2007年利润分配预案的议案；
4、审议公司2007年度报告及摘要的议案；
5、审议关于修改《公司章程》的议案；
6、审议续聘会计师事务所的议案；
7、关于公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四委员会组成人员的议案。
上述议案的具体内容详见2007年12月21日以及2008年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站。
三、会议出席对象
1、截止2008年6月23日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后）。
2、见证律师。
3、本公司董事、监事、高级管理人员以及董事会认可的其他人员列席本次会议。
四、登记方法
1、登记手续：法人股股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东帐户、持股证明办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、股东帐户及持股证明办理登记手续。
异地股东可用信函或传真等方式登记。
2、登记地点：拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司董事会办公室
3、登记时间：2008年6月25日（星期三）上午9：00-13：00时、下午15：30-18：30时。
五、会议其他事项
1、联系地址：拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司董事会办公室
联系电话：（0891）6339150
联系传真：（0891）6339041
联系人：王京梅、西虹
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理
特此公告
西藏旅游股份有限公司董事会
2008年6月5日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席西藏旅游股份有限公司2007年度股东大会并代为行使表决权。
委托人(签名或盖章)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托日期：2008年 月 日 |
|
|
|