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上实发展(600748)2007年年度股东大会决议公告 2008-4-30
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上海实业发展股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
1、本次会议无否决或修改提案情况；
2、本次会议无新增提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海实业发展股份有限公司2007年年度股东大会于2008年4月29日上午9：00在上海东大名路815号高阳商务中心多功能厅召开，出席大会的股东及股东代表共37人，代表股份 510,022,170股，占公司总股本的比例为69.7852％，出席股份数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。本次会议由公司董事会召集，董事长马成樑先生主持了会议。出席本次股东大会的还有公司董事、监事和高级管理人员。国浩律师集团（上海）事务所为本次股东大会出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次大会采取记名投票的方式审议通过了如下议案：
1、《公司2007年度董事会工作报告》：
同意509,922,038股，占出席会议股份总数的99.9804 ％；反对0股，占出席会议股份总数的0％；弃权100,132股，占出席会议股份总数的0.0196％。
2、《公司2007年度监事会工作报告》：
同意509,922,038股，占出席会议股份总数的99.9804％；反对 0股；弃权100,132股，占出席会议股份总数的0.0196％。
3、《公司2007年年度报告及摘要》：
同意509,922,038股，占出席会议股份总数的99.9804％；反对0股；弃权100,132股，占出席会议股份总数的0.0196％。
4、《公司2007年度财务决算报告》：
同意509,909,230股，占出席会议股份总数的99.9779％；反对0股；弃权112,940股，占出席会议股份总数的0.0221％。
5、《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》：
同意509,551,230股，占出席会议股份总数的99.9077 ％；反对300,132股，占出席会议股份总数的0.0588％；弃权170,808股，占出席会议股份总数的0.0335％。
公司以2007年末总股本587,541,643股为基数，向全体股东按10：1的比例派送红股，同时每10股派发现金红利0.12元（含税），合计分配65,804,664.01元，剩余未分配利润151,894,659.59元结转下一年度。
公司以2007年末总股本587,541,643股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股股份。
公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产购买事项已于2008年3月7日获得中国证券监督管理委员会核准，且股份发行已于2008年3月27日完成。根据公司2007年第一次临时股东大会决议，股权登记日登记在册的公司股东均可享受利润分配。本次利润分配方案将按发行后总股本730,845,887股为基数调整为：向全体股东按10：0.8039的比例派送红股，同时每10股派发现金红利0.096元（含税）。资本公积金转增股本预案调整为：以资本公积金向全体股东每10股转增4.0196股股份。
6、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》：
同意509,622,170股，占出席会议股份总数的99.9216％；反对0股；弃权400,000股，占出席会议股份总数的0.0784％。
7、《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》：
同意509,622,038股，占出席会议股份总数的99.9215％；反对0股；弃权400,132股，占出席会议股份总数的0.0785％。
8、《关于修改〈董事会议事规则〉相关条款的议案》
同意509,622,038股，占出席会议股份总数的99.9215％；反对0股；弃权400,132股，占出席会议股份总数的0.0785％。
9、《关于修改〈监事会议事规则〉相关条款的议案》
同意509,622,038股，占出席会议股份总数的99.9215％；反对0股；弃权400,132股，占出席会议股份总数的0.0785％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（集团）上海事务所徐晨律师为本次股东大会见证,意见为：公司 2007年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。出席本次股东大会人员资格均合法有效，公司本次年度股东大会是由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、国浩律师（集团）上海事务所关于上海实业发展股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二○○八年四月三十日 |
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