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江苏索普(600746)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-3-27
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江苏索普化工股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2008年4月29日上午9：30
●会议召开地点：镇江市谏壁镇越河街50号，本公司二楼会议室
●会议方式：现场表决
●重大提案：无
一、召开会议基本情况
经公司四届十六次董事会议审议通过，公司董事会决定于2008年4月29日在公司二楼会议室以现场表决方式召开2007年度股东大会。
二、会议审议事项
1、《公司2007年度董事会工作报告》；
2、《公司2007年度监事会工作报告》；
3、《公司2007年度财务决算报告》；
4、《公司2007年度利润分配预案》；
5、《关于2008年继续执行<关联交易框架协议>的预案》；
6、《关于2008年度日常关联交易的预案》；
7、《关于继续为江苏索普(集团)有限公司不超过2.4亿元银行借款提供担保的预案》；
8、《关于续聘公司2008年度审计机构的预案》；
9、《关于公司出售部分设备资产并实施租赁经营的预案》；
10、《关于公司控股子公司金坛市索普基础原料有限公司出售部分设备资产并实施租赁经营的预案》；
11、《独立董事2007年度述职报告》；
12、《关于设立董事会专门委员会的议案》；
同意设立董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，其中：
战略委员会由宋勤华、尹书明、朱晓新三名董事组成，宋勤华担任主任委员；
提名委员会由宋勤华、尹书明、孔玉生三名董事组成，尹书明担任主任委员；
审计委员会由尹书明、孔玉生、许逸中三名董事组成，孔玉生担任主任委员；
薪酬与考核委员会由尹书明、孔玉生、许逸中三名董事组成，尹书明担任主任委员。
13、《江苏索普化工股份有限公司董事会专门委员会实施细则》；
14、《江苏索普化工股份有限公司独立董事工作制度》；
15、《江苏索普化工股份有限公司关联交易管理制度》；
16、《江苏索普化工股份有限公司对外担保管理制度》；
17、《江苏索普化工股份有限公司对外投资管理制度》；
（上述第1-11项议案已经公司四届十六次董事会议审议通过，第12-17项议案已经公司四届十五次董事会议审议通过，上述审议事项具体内容详见上海证券交易所专业网站http://www.sse.com.cn）
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在2008年4月25日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、本公司聘请的律师。
四、登记方法
1、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；委托代理出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续；
2、法人股股东持加盖印章的营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书和本人身份证办理登记手续；
3、异地股东可以用传真或信函方式登记，传真：0511-83362036；
4、登记时间：2008年4月28日上午9:00至11:30，下午13:00至17:00；
5、登记及联系地点：镇江市谏壁镇越河街50号；邮编：212006。
五、其他事项
1、联系电话：0511-83366244、83363146
2、联 系 人：许逸中、孙汉武
3、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理。
六、备查文件目录
1、公司四届十五次董事会议决议；
1、公司四届十六次董事会议决议；
2、刊登有相关需审议议案内容的《上海证券报》。
江苏索普化工股份有限公司
董 事 会
二00八年三月二十七日
附件：授权委托书
授权委托书
委托 先生(女士)代表本人(单位)出席江苏索普化工股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人身份证号：
授权权限：
委托人签字：
受托人身份证号：
受托人签字（盖章）：
受托日期： |
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