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江苏索普(600746)四届十次董事会决议公告暨召开2006年度股东大会的通知 2007-4-18
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江苏索普化工股份有限公司四届十次董事会决议公告暨召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏索普化工股份有限公司于2007年4月6日以通讯方式向全体董事发出了召开四届十次董事会议的通知。会议于2007年4月17日在公司会议室召开，会议由董事长宋勤华先生主持。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事会3名监事列席会议。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会全体董事认真讨论、审议，会议以举手表决方式通过了以下议案：
一、通过《2006年度董事会工作报告》；
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、通过《公司2006年度报告》全文及摘要；
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、通过《公司2006年度财务决算报告》；
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
四、通过《公司2006年度利润分配预案》；
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润10,693,284.47元，弥补期初亏损9,408,993.56元后还剩余1,284,290.91元；按照规定，提取10%的法定盈余公积金125,382.67元后，报告期末可供股东分配的净利润1,284,290.91元，数额太小，不具备现金分配条件。
一致同意本年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。本期可供分配的净利润结转至下一年度。
两名独立董事认为,公司2006年度可供分配的净利润数额太小，不具备分配条件，同意董事会的意见。
五、通过《关于2007年继续执行<关联交易框架协议>的预案》；
赞成票：4票；反对票：0票；弃权票：0票。
3名关联董事宋勤华、许逸中、胡宗贵回避表决，2名独立董事事前进行了审核认可，并在董事会上发表了独立意见。
六、通过《关于2007年度日常关联交易的预案》；
赞成票：4票；反对票：0票；弃权票：0票。
3名关联董事宋勤华、许逸中、胡宗贵回避表决，2名独立董事事前进行了审核认可，并在董事会上发表了独立意见。
七、通过《关于继续为江苏索普(集团)有限公司不超过2.41亿元银行借款提供担保的预案》；
赞成票：4票；反对票：0票；弃权票：0票。
3名关联董事宋勤华、许逸中、胡宗贵回避表决，2名独立董事发表了独立意见。
同意公司2007年继续为江苏索普(集团)有限公司提供总额不超过2.41亿元的银行借款提供保证担保，期限为1年，自2006年度股东大会批准之日起计算；上述担保必须提供反担保。
同意提请公司2006年度股东大会批准并授权董事会办理相关担保手续，授权各位董事在相关担保文件上签字；严格做好信息披露。
同意督促江苏索普(集团)有限公司积极归还银行借款，逐步减少担保数额，降低担保风险。
八、通过《关于2006年度部分固定资产报废的议案》；
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
公司2006年度核销资产损失2,906,784.68元，均为固定资产报废损失。
九、通过《关于对重大资产减值准备予以转回的议案》；
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
2006年度，公司转回资产减值准备合计1696万元，其中：因固定资产报废，转回固定资产减值准备合计209万元；因公司控股股东索普集团全部归还非经营性占用的公司资金22,423.16万元，转回以前年度计提的坏账准备金额合计1487万元。
十、通过《关于续聘2007年度财务审计机构的预案》；
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
一致同意继续聘任江苏天衡会计师事务所有限公司担任公司2007年度财务报告的审计工作，并按照既定的金额28万元/年支付审计报酬。
十一、通过实施新会计准则的议案
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
同意公司从2007年1月1日开始执行新会计准则。
公司会计政策、会计估计的变更：
（1）、股东权益：公司2006年12月31日的股东权益金额是按照现行企业会计准则和《企业会计制度》编制的，江苏天衡会计师事务所审计后出具了标准无保留意见。执行新会计准则后公司的股东权益将发生变化，江苏天衡会计师事务所为此出具了《关于江苏索普化工股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告》。
（2）、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产：公司因以期末市价计量可供出售金融资产而形成公允价值变动收益232,540.77元，相应增加留存收益232,540.77元。
（3）、所得税：公司及子公司因计提资产减值准备等原因形成递延所得税资产3,067,741.17元，相应增加留存收益3,067,741.17元，其中归属于母公司股东权益3,065,832.72元，归属于少数股东权益1,908.45元。
（4）、少数股东权益：公司按现行会计准则编制的2006年12月31日合并资产负债表中少数股东权益为2,689,642.56元，新会计准则下计入股东权益，按新准则调整递延所得税增加少数股东权益1,908.45元，合计增加2007年1月1日股东权益2,691,551.01元。
十二、通过《独立董事2006年度述职报告》；
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
同意将该项报告提交公司2006年度股东大会审议。
上述一、三、四、五、六、七、十、十二项议案需提交公司2006年度股东大会审议。
十三、通过《关于召开公司2006年度股东大会的议案》；
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
同意召开公司2006年度股东大会，具体内容如下：
（一）、会议时间：2007年5月11日上午9:30
（二）、会议地点：公司二楼会议室
（三）、会议审议以下内容：
1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
3、《公司2006年度财务决算报告》；
4、《公司2006年度利润分配预案》；
5、《关于2007年继续执行<关联交易框架协议>的预案》；
6、《关于2007年度日常关联交易的预案》；
7、《关于继续为江苏索普(集团)有限公司不超过2.41亿元银行借款提供担保的预案》；
8、《关于续聘公司2007年度审计机构的预案》；
9、《独立董事2006年度述职报告》。
（四）、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在2007年5月9日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、本公司聘请的律师。
（五）、会议登记方法：
1、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；委托代理出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续；
2、法人股股东持加盖印章的营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书和本人身份证办理登记手续；
3、异地股东可以用传真或信函方式登记；
4、登记时间：2007年5月10日上午9:00至11:30，下午13:00至17:00；
5、登记及联系地点：镇江市谏壁镇越河街50号；
联系电话：0511-3366244、3363146
传真：0511-3362036
邮编：212006
联系人：许逸中、孙汉武
6、注意事项：
参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理。
（六）、授权委托书样式：
授权委托书
委托 先生(女士)代表本人(单位)出席江苏索普化工股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人身份证号： 委托人签字：
受托人身份证号： 受托人签字：
受托日期：
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司
董 事 会
二00七年四月十八日 |
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