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S*ST天华(600745)六届三次监事会决议公告 2008-4-30
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中茵股份有限公司六届三次监事会决议公告
中茵股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2008年4月28日在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开六届三次监事会会议。会议由公司监事长韩杰先生主持，应到监事3人，实到监事3人，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经与会监事认真审议，通过了如下决议:
一、《2007年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《2007年年度报告及报告摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、《2008年第一季度报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监事的职责，对公司经营活动的重大决策、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了有效监督。监事会对公司2007年有关事项发表独立意见如下：
㈠监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司是依法运作的。公司的决策程序是合法的，公司建立了较完善的内部控制制度。董事会及股东大会的议案、会议召开的程序和决议的权限合法，董事会严格履行职责，切实执行了股东大会决议。未发现公司董事、经理执行公司职务时发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
㈡监事会对检查公司财务情况的独立意见
上海立信会计师事务所有限公司对2007年度公司的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，该报告是真实客观的。
㈢监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司无募集资金使用及延续到本报告期使用的情况.
㈣监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
监事会认为报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内募交易行为，没有损害部分股东的权益或造成公司资产损失的情况发生。
㈤监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为报告期内关联交易中未发现损害公司和其他股东利益的行为。
特此公告。
中茵股份有限公司
二00八年四月三十日 |
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