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华银电力(600744)2006年年度股东大会决议 2007-5-24
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华银电力(600744)2006年年度股东大会决议
重要内容提示：
１、本次会议无否决或修改提案的情况；
２、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
湖南华银电力股份有限公司２００６年年度股东大会于２００７年５月２３日在长沙以现场方式召开。公司董事会于２００７年４月２８日发布通知召集会议。会议由董事长刘顺达先生主持。到会股东（包括股东代理）共４人，所持（包括代理）股份数为２９７２７５６７３股，占公司有表决权股份总数７１１６４８０００股的４１．７７％，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定。
二、议案审议情况
本次会议以书面记名表决的方式对以下议案逐项进行表决，结果如下：
１、《２００６年公司董事会工作报告》
２、《２００６年公司监事会工作报告》
３、《关于公司２００６年财务决算报告及２００７年财务预算方案的议案》
４、《关于公司２００６年度利润分配的议案》
５、《关于公司续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付２００６年度审计费的议案》
６、《公司２００６年年度报告》及摘要
７、《关于公司对湖南张家界水电开发有限责任公司借款担保的议案》
８、《关于公司与大唐集团财务有限公司存贷款日常关联交易的议案》
９、《关于续聘公司独立董事的议案》（采用累积投票制）
１０、《关于聘免公司董事的议案》（采用累积投票制）
１１、《关于续聘公司监事的议案》（采用累积投票制）
１２、《关于公司更名的议案》
１３、《关于修改公司章程的议案》（详见上海证券交易所网站）（特别决议）。
１４、《关于公司对湖南华银园开发有限公司贷款担保的议案》
本次会议经湖南环海律师事务所律师朱军现场见证，朱军律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。 |
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